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柜员上岗资格考试

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柜员上岗资格考试

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客户提供的身份证件为长期有效证件的，在登记证件到期日时应在系统中登记为（）

A、长期

B、99991231

C、20991231

D、20591231

答案：B

柜员上岗资格考试

对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，年度总额目前分别为每人每年等值（）万美元。

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外部客户变更预留银行签章，新的预留银行签章启用日期不得早于变更次日

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客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，有权( )。

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信用证付款期限最长不能超过6个月

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务存续期间，应当采取( )客户身份识别措施。

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企业开立的基本存款账户，应于3个工作日后方可办理对外支付业务。

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宁波通商银行杭州分行受理异地公安机关要求冻结单位涉案存款、汇款等财产的，应当查验《协助冻结财产通知书》，杭州市公安局经侦支队出具的《协助冻结单位涉案存款、汇款等财产工作函》和工作证件，再为其办理。

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办理进口跟单托收业务的进口商（付款人）应为贸易外汇收支名录内企业

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银行审核企业资本金结汇的（）

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内部账户清理时，系统自动将（）未发生且余额为零的内部账进行批量销户处理

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单选题

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柜员上岗资格考试

客户提供的身份证件为长期有效证件的，在登记证件到期日时应在系统中登记为（）

A、长期

B、99991231

C、20991231

D、20591231

答案：B

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对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，年度总额目前分别为每人每年等值（）万美元。

A. 3

B. 5

C. 8

D. 10

点击查看答案

外部客户变更预留银行签章，新的预留银行签章启用日期不得早于变更次日

A. 正确

B. 错误

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客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，有权( )。

A. 继续为客户办理业务

B. 中止为客户办理业务

C. 有权更新资料

D. 有权上报交易

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信用证付款期限最长不能超过6个月

A. 正确

B. 错误

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务存续期间，应当采取( )客户身份识别措施。

A. 一次性的

B. 间隔的

C. 持续的

D. 定期的

点击查看答案

企业开立的基本存款账户，应于3个工作日后方可办理对外支付业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

宁波通商银行杭州分行受理异地公安机关要求冻结单位涉案存款、汇款等财产的，应当查验《协助冻结财产通知书》，杭州市公安局经侦支队出具的《协助冻结单位涉案存款、汇款等财产工作函》和工作证件，再为其办理。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

办理进口跟单托收业务的进口商（付款人）应为贸易外汇收支名录内企业

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行审核企业资本金结汇的（）

A. 合规性

B. 真实性

C. 一致性

D. 合法性

点击查看答案

内部账户清理时，系统自动将（）未发生且余额为零的内部账进行批量销户处理

A. 一个月

B. 三个月

C. 六个月

D. 一年

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