长期不动户转为正常账户，必须经运营主管授权，撤销“长期不动户”标志。

A. 对于真证假人、持假证件、不配合客户身份识别的开户行为。

B. 审核甄别确认或怀疑可客户开立账户从事出租、出借用于违法犯罪活动等情形。

C. 拒不配合客户身份识别的

D. 开户理由不合理，或者开户业务与客户身份明显不符的。

E. 有明显理由怀疑客户开立账户存在账户买卖或者从事违法犯罪活动的

A. 荧光

B. 磁性

C. 隐形

D. 光变

A. 以涉嫌“洗黑钱”、“银行卡盗刷”为名

B. 通过建立新的QQ.微信账号发送“通缉令”

C. 要求受害人将名下所有钱款打进所谓的“安全账户”

D. 以上都是

A. 每周

B. 每月

C. 每季

D. 每半年

A. 跨境货币和服务贸易

B. 境外直接投资

C. 外商投资企业直接投资

D. 对外承包工程及出口买方信贷

A. 3

B. 4

C. 5

A. 43708

B. 43707

C. 43676

D. 43677

A. 全棉

B. 特制木浆

C. 棉和亚麻纤维

A. 客户申请办理的是单位银行结算账户业务，营业机构应暂停为该客户办理业务，登记客户姓名、身份证号码、联系方式等信息（以下简称客户信息），将联网核查结果及本营业机构联系方式告知客户，并按照疑义信息反馈核实方法及时对相关居民身份证的真伪进行核实。

B. 客户申请办理的是个人银行账户业务，营业机构应先登记客户信息，再为该客户办理业务。但应将联网核查结果及本营业机构联系方式，以及“若事后核实居民身份证件为虚假证件
的，将暂停办理相关账户的支付结算业务，并按有关规定报告公
安机关及反洗钱部门”等信息告知客户，事后按照疑义信息反馈核实方法及时对相关个人居民身份证的真伪进行核实

C. 客户申请办理规定金额以上的现金取现、资金划转、票据兑付等支付结算业务，以及密码挂失等风险程度较大的业务的，营业机构应暂停为该客户办理业务，先登记客户信息，将联网核查结果及本营业机构联系方式告知客户，并按照疑义信息反馈核实方法及时对相关个人居民身份证的真伪进行核实。如其居民身份证经核实确属虚假证件，营业机构应拒绝为该客户办理业务，反之可按相关规定继续办理业务。

D. 客户申请办理上述业务之外的其他业务，营业机构可根据具体业务的时效性和风险程度决定是否继续为该客户办理业务。

A. 打包贷款

B. 议付

C. 福费廷

D. 买方押汇

E. 卖方押汇