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柜员上岗资格考试

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柜员上岗资格考试

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王某代理方某从我行借记卡上提取人民币现金6万元，柜员应审核（）资料，并留存复印件。

A、王某的身份证

B、方某的身份证

C、王某的身份证和方某的身份证

D、以上都不对

答案：C

柜员上岗资格考试

2010版港币的对印图案具有哪种防伪特征？

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账辅系统录入信息时注册资金为外币的，应折合( )币种录入。

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客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，有权( )。

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（）印章由分行按规定组织刻制、颁发，并向总行运营管理部进行报备。

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目前我行定期存款阶段性付息功能已上线，支持哪几种付息方式

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NRA贸易融资业务应按照行内相关要求做好客户主体资格的审查工作，切实遵循反洗钱合规性要求，严格按照行内外反洗钱相关规定做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告及名单监控等工作，防范洗钱风险。

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见票后定期付款的汇票，持票人应当自出票日起（）向付款人提示承兑。

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能辨别面额，票面剩余（），且图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，银行业金融机构应向持有人按原面额全额兑换。

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我行通过视频、电话核实时发现客户存在以下哪些情况时，将在开户过程中进一步核实，在客户配合下最迟次日完结。

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个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，代理人应当出示被代理人和代理人的身份证件。

题目内容

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单选题

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柜员上岗资格考试

王某代理方某从我行借记卡上提取人民币现金6万元，柜员应审核（）资料，并留存复印件。

A、王某的身份证

B、方某的身份证

C、王某的身份证和方某的身份证

D、以上都不对

答案：C

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A. 荧光

B. 磁性

C. 隐形

D. 光变

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账辅系统录入信息时注册资金为外币的，应折合( )币种录入。

A. 人民币

B. 美元

C. 欧元

D. 日元

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客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，有权( )。

A. 继续为客户办理业务

B. 中止为客户办理业务

C. 有权更新资料

D. 有权上报交易

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（）印章由分行按规定组织刻制、颁发，并向总行运营管理部进行报备。

A. 业务公章

B. 个人业务专用章

C. 单证业务印章

D. 结算专用章

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目前我行定期存款阶段性付息功能已上线，支持哪几种付息方式

A. 按月

B. 按季

C. 按半年

D. 按年

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A. 正确

B. 错误

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见票后定期付款的汇票，持票人应当自出票日起（）向付款人提示承兑。

A. 7天

B. 10天

C. 一个月

D. 两个月

点击查看答案

能辨别面额，票面剩余（），且图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，银行业金融机构应向持有人按原面额全额兑换。

A. 二分之一（含）以上

B. 四分之三（含）以上

C. 五分之三（含）以上

点击查看答案

我行通过视频、电话核实时发现客户存在以下哪些情况时，将在开户过程中进一步核实，在客户配合下最迟次日完结。

A. 发现客户存在工商信息比对不通过

B. 客户非真实经营

C. 法定代表人/负责对开户主体不了解

D. 存在账户出租出借或涉案行为

E. 被监管部门纳入黑名单

F. 对可疑情况无合理说明

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A. 正确

B. 错误

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