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柜员上岗资格考试

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柜员上岗资格考试

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居住在中国境内16岁以上的中国公民来我行申请开立普通个人人民币结算账户和储蓄账户须提供（）证件办理。

A、护口簿

B、身份证

C、护照

D、暂住证

答案：B

柜员上岗资格考试

自助设备保险柜钥匙、密码和电子柜钥匙须双人分别保管、单线传递，做好记录。

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移动倾斜观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字，可见数字颜色在品红色和金色之间交替变化。

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具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务：（）

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对于对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务，并不得为其新开立账户。

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个人客户开户时可提供的辅助证明材料包含哪些

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对于集群注册客户，可用“多个客户共用注册地址”为由拒绝开户

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根据定期存单转让平台操作手册，各分行运营部需于首次产品创设时通过哪个菜单上传《宁波通商银行存单转让服务协议》等材料

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个人仅凭有效身份证件申请开通非柜面支付功能的，日累计支付限额不得超过（）万元

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反洗钱是金融机构的全员性义务，金融机构要明晰各条线（部门）和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥（）在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

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对于有实质风险的客户需要加强核实、或要求提交额外尽职调查材料时，应从哪几个角度进行解释，不能说是人民银行要求，也不能简单说是总行要求。

题目内容

(

单选题

)

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柜员上岗资格考试

居住在中国境内16岁以上的中国公民来我行申请开立普通个人人民币结算账户和储蓄账户须提供（）证件办理。

A、护口簿

B、身份证

C、护照

D、暂住证

答案：B

相关题目

自助设备保险柜钥匙、密码和电子柜钥匙须双人分别保管、单线传递，做好记录。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

移动倾斜观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字，可见数字颜色在品红色和金色之间交替变化。

A. 正确

B. 错误

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A. 账户资金集中转入，集中转出，跨区域交易

B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C. 拆分交易，故意规避交易限额

D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

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A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

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个人客户开户时可提供的辅助证明材料包含哪些

A. 社保证明

B. 劳务合同

C. 收入证明

D. 工作证明

E. 暂住证

F. 学生证

G. 房产证

点击查看答案

对于集群注册客户，可用“多个客户共用注册地址”为由拒绝开户

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据定期存单转让平台操作手册，各分行运营部需于首次产品创设时通过哪个菜单上传《宁波通商银行存单转让服务协议》等材料

A. 0815

B. 0852

C. 0851

D. 0850

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个人仅凭有效身份证件申请开通非柜面支付功能的，日累计支付限额不得超过（）万元

A. 3

B. 5

C. 10

D. 20

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A. 业务条线、部门

B. 营销条线、部门

C. 会计条线、部门

D. 人力条线、部门

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A. 风险控制

B. 保护账户安全

C. 反洗钱客户尽调要求

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