A、大额交易和可疑交易报告制度
B、反洗钱绩效考核制度
C、反洗钱内部评估制度
D、反洗钱监督检查制度
答案：A
A、大额交易和可疑交易报告制度
B、反洗钱绩效考核制度
C、反洗钱内部评估制度
D、反洗钱监督检查制度
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 印版
B. 纸张
C. 油墨
D. 印刷图文
A. 集中开户，开户人身份集中在高龄或低龄群众、大学生、务工人员、务农人员、偏远山区村民、自由职业者或无职业者等。
B. 集中开户，开户人身份集中在高龄或低龄群众、大学生、务工人员、务农人员、偏远山区村民、自由职业者或无职业者等。
C. 客户信息已经纳入涉赌涉诈风险案例或“涉案账户”名单。
D. 异地客户拒绝提供暂住证。
A. 200
B. 1000
C. 500
D. 100
A. 中华人民共和国刑法
B. 中华人民共和国宪法
C. 中华人民共和国中华人民共和国反洗钱法
D. 中华人民共和国反恐怖主义法
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
A. 正确
B. 错误
A. 不收不付
B. 只收不付
C. 只付不收
D. 可收可付
A. 正确
B. 错误
A. 风险控制
B. 保护账户安全
C. 反洗钱客户尽调要求
