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我国反洗钱法规定的洗钱上游犯罪包括几大类

A、5

B、6

C、7

D、8

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内部账户清理时,系统自动将()未发生且余额为零的内部账进行批量销户处理
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电子密码( )必须更换一次,不得设置简单密码,如123456、6个1、6个8等。
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办理假币没收业务时,应在假币没收收据上填写以下哪些要素(  )
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对已列入可疑交易的账户,营业网点应按照反洗钱相关规定采取后续控制措施
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清机人员完成清机后,应进行存、取款交易测试,确认自助设备存取款、吐钞正常、准确,流水纸与凭条纸打印正常。
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客户提供的身份证件为长期有效证件的,在登记证件到期日时应在系统中登记为( )
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存款人在申请开立单位银行结算账户时,其申请开立的银行结算账户的账户名称、出具的开户证明文件上记载的存款人名称以及预留银行签章中公章或财务专用章的名称应保持一致,以下情况除外:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a9c8-c017-654bab5e0513.html
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相关有权机关冻结单位或个人的存款期限最长不超过( )
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2017年1月1日起,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应中止该账户所有业务。银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a5e0-c017-654bab5e0521.html
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保险柜必须配备备用钥匙。启用保险柜时,运营主管与保险柜使用人员应在( )个工作日内将保险柜备用钥匙封存管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-bd50-c017-654bab5e0503.html
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柜员上岗资格考试
题目内容
(
单选题
)
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柜员上岗资格考试

我国反洗钱法规定的洗钱上游犯罪包括几大类

A、5

B、6

C、7

D、8

答案:C

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相关题目
内部账户清理时,系统自动将()未发生且余额为零的内部账进行批量销户处理

A. 一个月

B. 三个月

C. 六个月

D. 一年

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电子密码( )必须更换一次,不得设置简单密码,如123456、6个1、6个8等。

A. 每旬

B. 每月

C. 每季

D. 每周

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-bd50-c017-654bab5e0502.html
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办理假币没收业务时,应在假币没收收据上填写以下哪些要素(  )

A. 持有人姓名或交款单位

B. 持有人的身份证或其他有效证件号码

C. 假币券别、版别、冠字号码、来源和制作方法

D. 鉴定单位和鉴定证书编号

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对已列入可疑交易的账户,营业网点应按照反洗钱相关规定采取后续控制措施

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c138-c017-654bab5e0519.html
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清机人员完成清机后,应进行存、取款交易测试,确认自助设备存取款、吐钞正常、准确,流水纸与凭条纸打印正常。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c908-c017-654bab5e050f.html
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客户提供的身份证件为长期有效证件的,在登记证件到期日时应在系统中登记为( )

A. 长期

B. 99991231

C. 20991231

D. 20591231

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c908-c017-654bab5e0516.html
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存款人在申请开立单位银行结算账户时,其申请开立的银行结算账户的账户名称、出具的开户证明文件上记载的存款人名称以及预留银行签章中公章或财务专用章的名称应保持一致,以下情况除外:

A. 因注册验资开立的临时存款账户,其账户名称为工商行政管理部门核发的“企业名称预先核准通知书”或政府有关部门批文中注明的名称,其预留银行签章应是存款人与银行在银行结算账户管理协议中约定的出资人名称;全体出资人名称,如出资人较多,可由全体出资人签署授权书,授权其中一位或多位出资人预留签章。

B. 预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法可使用简称的,账户名称应与其保持一致。

C. 没有字号的个体工商户开立的银行结算账户,其预留签章中公章或财务专用章应是个体户字样加营业执照上载明的经营者的签字或盖章。

D. 单位法人已作出正式授权的

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相关有权机关冻结单位或个人的存款期限最长不超过( )

A. 9个月

B. 6个月

C. 24个月

D. 12个月

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2017年1月1日起,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应中止该账户所有业务。银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a5e0-c017-654bab5e0521.html
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保险柜必须配备备用钥匙。启用保险柜时,运营主管与保险柜使用人员应在( )个工作日内将保险柜备用钥匙封存管理。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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