反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报

A. 在办理托收承付、委托收款等支付结算业务

B. 商业汇票贴现、转贴现、再贴现业务等提示付款

C. 结算业务的查询查复

D. 商业汇票转贴现、再贴现和质押的背书

A. 跨境货币和服务贸易

B. 境外直接投资

C. 外商投资企业直接投资

D. 对外承包工程及出口买方信贷

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 无合理理由开立多个个人账户

B. 开户人持非居民身份证件、仿造的证件开户

C. 陪同老年人集中开立账户的

D. 填写联系地址为宾馆的

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 每旬

B. 每月

C. 每季

D. 每周

A. 正确

B. 错误