A、正确
B、错误
答案:B
A、正确
B、错误
答案:B
A. 正确
B. 错误
A. 大小写金额一致,不得更改。
B. 大写金额靠左边顶格,小写金额前有人民币符号¥。
C. 大小写金额书写规范。
D. 防涂改线无化水、无涂抹篡改。
A. 法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B. 企业注册地在异地
C. 同一地址注册大量企业且无合理理由、同一人作为法定代表人注册大量企业且无合理理由、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、受益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户且无合理理由
D. 开户意愿可疑
E. 被政府有关部门列入风险监测名单
F. 不能通过我行尽职调查、身份识别,且无合理理由的。如手机实名验证不通过、工商信息比对不通过等
A. 人民法院
B. 税务机关
C. 海关
D. 公安机关
A. 总行通过对其开户资料审核的时间;
B. 核心系统完成基本存款账户信息录入的日期;
C. 人行在账户管理系统完成核准的日期;
D. 账户管理系统生成基本存款账户信息、编号及密码的日期。
A. 客户行为异常
B. 客户有洗钱嫌疑
C. 客户提出销户
D. 客户代理人没有授权
A. 最多5个
B. 最多3个
C. 最多10个
D. 不超过项目合同个数的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误