A、了解客户本人的真实身份
B、了解客户的交易目的和交易性质
C、了解客户的资金来源和用途
D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
答案：ABCD
A、了解客户本人的真实身份
B、了解客户的交易目的和交易性质
C、了解客户的资金来源和用途
D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 运营主管
B. 支行行长
C. 计财运营部
D. 集中处理部门主管
A. 普通贷记
B. 普通借记
C. 定期贷记
D. 定期借记
A. 境内依法设立的企业法人
B. 境内依法设立的非企业法人
C. 境内依法设立的个体工商户
D. 境内居民
A. 正确
B. 错误
A. 运营主管
B. 支行行长
C. 计财运营部
D. 集中处理部门主管
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 反洗钱绩效考核制度
C. 反洗钱内部评估制度
D. 反洗钱监督检查制度
A. 正确
B. 错误
A. RMB20
B. RMB
C. 20
A. 有色荧光
B. 防复印
C. 红外光
