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我国反洗钱制度体系中，常说的"两法"指的是：（）

A、中华人民共和国刑法

B、中华人民共和国宪法

C、中华人民共和国中华人民共和国反洗钱法

D、中华人民共和国反恐怖主义法

答案：CD

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根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）第三十七条规定，法人金融机构应当根据洗钱风险评估结果，结合客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、交易监测、大额交易和可疑交易报告、名单监控、资产冻结等反洗钱义务制定风险控制措施，并融入相关业务操作流程，有效控制洗钱风险。

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根据定期存单转让平台操作手册，要进行存单支取的交易码是

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个人本票提供本人有效身份证件，如为代办，需同时提供申请人及代办人的有效身份证件

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银行承兑汇票的查询主要有（）。

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第五套人民币正面的无色荧光图案需要在（）光下观察。

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活期保证金账户按相应活期存款利率按季计结息

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银行审核企业资本金结汇的（）

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个人存款证明不具有任何担保作用，不得转让，不能抵押、质押。

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现行流通的日元纸币共有几种面额，分别是（）。

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根据运营业务重要事项报告制度重大事项突发出现紧急情况时，各单位可通过电话上报，并于（）小时内书面形式补报

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柜员上岗资格考试

我国反洗钱制度体系中，常说的"两法"指的是：（）

A、中华人民共和国刑法

B、中华人民共和国宪法

C、中华人民共和国中华人民共和国反洗钱法

D、中华人民共和国反恐怖主义法

答案：CD

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根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）第三十七条规定，法人金融机构应当根据洗钱风险评估结果，结合客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、交易监测、大额交易和可疑交易报告、名单监控、资产冻结等反洗钱义务制定风险控制措施，并融入相关业务操作流程，有效控制洗钱风险。

A. 正确

B. 错误

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根据定期存单转让平台操作手册，要进行存单支取的交易码是

A. 0855

B. 0854

C. 0851

D. 0850

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个人本票提供本人有效身份证件，如为代办，需同时提供申请人及代办人的有效身份证件

A. 正确

B. 错误

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银行承兑汇票的查询主要有（）。

A. 实地查询

B. 电话查询

C. 支付系统查询

D. 系统内查询

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第五套人民币正面的无色荧光图案需要在（）光下观察。

A. 紫外

B. 红外

C. 透射

D. 偏振

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活期保证金账户按相应活期存款利率按季计结息

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行审核企业资本金结汇的（）

A. 合规性

B. 真实性

C. 一致性

D. 合法性

点击查看答案

个人存款证明不具有任何担保作用，不得转让，不能抵押、质押。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

现行流通的日元纸币共有几种面额，分别是（）。

A. 2种，1000日元和10000日元

B. 2种，5000日元和10000日元

C. 3种，1000日元、2000日元和5000日元

D. 4种，1000日元、2000日元、5000日元和10000日元

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根据运营业务重要事项报告制度重大事项突发出现紧急情况时，各单位可通过电话上报，并于（）小时内书面形式补报

A. 2

B. 3

C. 4

D. 8

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