A、培训对象应包括高级管理层
B、只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C、反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
G、培训的对象是金融机构的全体人员
答案：ADE
A、培训对象应包括高级管理层
B、只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C、反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
G、培训的对象是金融机构的全体人员
答案：ADE
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 9201
B. 9202
C. 9203
D. 9216
A. 基本户、临时户
B. 基本户、专用户
C. 专用户、临时户
D. 一般户、专用户
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 代办人实名制有效身份证件
B. 未成年子女实名制有效身份证件
C. 出生证
D. 户口簿
A. 签名
B. 加盖"与原件核对相符"印戳
C. 签名并加盖"与原件核对相符"印戳
D. 以上都对
A. 个人的姓名
B. 公民身份号码
C. 照片
D. 签发机关
A. 单笔或当日累计等值人民币1000元以下（不含）的挂账，由运营主管审批。
B. 单笔或当日累计等值人民币1000（含）以上至10000元以下（不含）的挂账，由分行计财运营部负责人审批。
C. 单笔或当日累计等值人民币10000元（含）以上至100000元以下（不含）的挂账，由分行运营分管行领导审批。
D. 单笔或当日累计等值人民币100000元（含）以上至200000元（不含）的挂账，由总行运营管理部负责人审批。
G. 单笔或当日累计等值人民币200000元（含）以上至500000元（不含）的挂账，由总行运营分管行领导审批。
