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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十五条规定,金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,如果第三方未采取符合要求的客户身份识别措施,( )应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

A、第三方

B、第三方所在国的反洗钱监管机构

C、该金融机构

D、有过错的一方

答案:C

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要求企业法定代表人面签的材料包括哪些?
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商业汇票的提示付款期为自票据到期之日起( )。
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保证金业务系统所涵盖的分账户类型包括实体分账户、虚拟分账户和利息分账户。
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纸币的防伪措施主要体现在纸张、油墨、印刷技术等方面。
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相关有权机关冻结单位或个人的存款期限最长不超过( )
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小蒋同学接到一个自称是公安民警打来的电话,说他名下一张银行卡涉嫌一起洗钱案,要小蒋配合调查,将银行卡的钱打入指定的安全账户并做好保密,等调查结束后将钱还给小蒋,小蒋需要怎么做?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-adb0-c017-654bab5e0509.html
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有价单证一律纳入( )表外及备忘科目核算,以原面值金额列账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b968-c017-654bab5e0527.html
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开证行应在收到相符单据次日起五个营业日内确认到期付款,并在到期日付款的信用证是
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《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的,Ⅱ类户还可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务,可以配发银行卡实体卡片。其中,Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为()元,年累计限额合计为()元;消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为1万元,年累计限额合计为20万元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a1f8-c017-654bab5e051d.html
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需确保建库岗、保管岗和验印岗的三岗分离
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b968-c017-654bab5e0503.html
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柜员上岗资格考试
题目内容
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柜员上岗资格考试

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十五条规定,金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,如果第三方未采取符合要求的客户身份识别措施,( )应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

A、第三方

B、第三方所在国的反洗钱监管机构

C、该金融机构

D、有过错的一方

答案:C

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相关题目
要求企业法定代表人面签的材料包括哪些?

A. 开户申请书

B. 开户申请书附页

C. 授权委托书

D. 账户协议

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商业汇票的提示付款期为自票据到期之日起( )。

A. 5日

B. 10日

C. 15日

D. 一个月

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保证金业务系统所涵盖的分账户类型包括实体分账户、虚拟分账户和利息分账户。

A. 正确

B. 错误

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纸币的防伪措施主要体现在纸张、油墨、印刷技术等方面。

A. 正确

B. 错误

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相关有权机关冻结单位或个人的存款期限最长不超过( )

A. 9个月

B. 6个月

C. 24个月

D. 12个月

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小蒋同学接到一个自称是公安民警打来的电话,说他名下一张银行卡涉嫌一起洗钱案,要小蒋配合调查,将银行卡的钱打入指定的安全账户并做好保密,等调查结束后将钱还给小蒋,小蒋需要怎么做?()

A. 对老师和家长保密。

B. 将钱打入电话里所说的指定的“安全账号”。

C. 听电话里自称“公安民警”的人的指令,配合调查。

D. 拨打110咨询.报警

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有价单证一律纳入( )表外及备忘科目核算,以原面值金额列账。

A. 重要凭证

B. 有价单据

C. 有价单证

D. 重要单证

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开证行应在收到相符单据次日起五个营业日内确认到期付款,并在到期日付款的信用证是

A. 即期信用证

B. 交单付款信用证

C. 交货付款信用

D. 远期信用证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a5e0-c017-654bab5e0507.html
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《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的,Ⅱ类户还可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务,可以配发银行卡实体卡片。其中,Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为()元,年累计限额合计为()元;消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为1万元,年累计限额合计为20万元。

A. 1万,20万

B. 5万,20万

C. 1万,10万

D. 5万,10万

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需确保建库岗、保管岗和验印岗的三岗分离

A. 正确

B. 错误

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