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柜员上岗资格考试

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柜员上岗资格考试

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，自然人客户的“身份基本信息”包括：（）

A、姓名、性别、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的号码和有效期限

B、姓名、性别、国籍、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的号码和有效期限

C、姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

D、姓名、性别、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

答案：C

柜员上岗资格考试

根据《优化营商环境条例》第二十六条规定，商业银行应当向社会公开（）。

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同一开户申请人只能开立一个二类电子账户和一个三类电子账户

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保证金首次办理业务，开立主账户，柜员使用（）交易码执行。

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2003版港元纸币各面额正面主景右下侧的防伪特征名称和图案是（）

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根据冠字号码查询系统查询结果判定为付款行付出假币的，如果假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收，付款行可不予赔付。

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以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是

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凡年满16周岁，拥有中华人民共和国第二代居民身份证，具有完全民事行为能力的公民，均可向我行申请开立电子账户

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2015年版第五套人民币100元纸币镂空开窗安全线颜色在（）至（）间变化。

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《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知（银发〔2018〕164号）》第四点指出：受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经高级管理层批准或者授权。

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纸币的防伪措施主要体现在纸张、油墨、印刷技术等方面。

题目内容

(

单选题

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柜员上岗资格考试

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，自然人客户的“身份基本信息”包括：（）

A、姓名、性别、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的号码和有效期限

B、姓名、性别、国籍、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的号码和有效期限

C、姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

D、姓名、性别、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

答案：C

相关题目

根据《优化营商环境条例》第二十六条规定，商业银行应当向社会公开（）。

A. 开户所需资料

B. 办理时限

C. 资费标准

D. 开设企业账户的服务标准

点击查看答案

同一开户申请人只能开立一个二类电子账户和一个三类电子账户

A. 正确

B. 错误

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保证金首次办理业务，开立主账户，柜员使用（）交易码执行。

A. 9201

B. 9202

C. 9203

D. 9216

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2003版港元纸币各面额正面主景右下侧的防伪特征名称和图案是（）

A. 光彩光变图案

B. 珠光油墨图案

C. 紫荆花

D. 行标

点击查看答案

根据冠字号码查询系统查询结果判定为付款行付出假币的，如果假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收，付款行可不予赔付。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 反洗钱绩效考核制度

C. 反洗钱内部评估制度

D. 反洗钱监督检查制度

点击查看答案

凡年满16周岁，拥有中华人民共和国第二代居民身份证，具有完全民事行为能力的公民，均可向我行申请开立电子账户

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

2015年版第五套人民币100元纸币镂空开窗安全线颜色在（）至（）间变化。

A. 品红色，蓝色

B. 黑色，黄色

C. 品红色，绿色

D. 品红色，黑色

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

纸币的防伪措施主要体现在纸张、油墨、印刷技术等方面。

A. 正确

B. 错误

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，自然人客户的“身份基本信息”包括：（ ）

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