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柜员上岗资格考试

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柜员上岗资格考试

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反洗钱是金融机构的全员性义务，金融机构要明晰各条线（部门）和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥（）在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

A、业务条线、部门

B、营销条线、部门

C、会计条线、部门

D、人力条线、部门

答案：A

柜员上岗资格考试

单位账户开户所需提供的材料

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外部客户变更预留银行签章，新的预留银行签章启用日期不得早于变更次日

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中华人民共和国的法定货币是人民币。以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务，任何单位和个人不得拒收。

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持有人对银行业机构认定的兑换结果有异议到人民银行分支机构申请鉴定，经中国人民银行鉴定后，银行业机构核对人民银行转来的专用袋、鉴定书和持有人出示的鉴定书各要素一致无误后，向持有人办理特殊残缺、污损人民币兑换业务，兑换时，银行业机构不再开袋确认人民银行的鉴定结果。

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企业相关人员手机号码信息联网核查仅限于办理以下哪些业务

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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核。

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对于转贴买入的票据，我行应在票据背书栏加盖（）。

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《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息应当至少包括（）、（）、（）、（）等要素。

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同业银行结算账户按照用途分为结算性和投融资性两类。

单位人民币定期存款起存金额是（）

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单选题

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柜员上岗资格考试

反洗钱是金融机构的全员性义务，金融机构要明晰各条线（部门）和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥（）在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

A、业务条线、部门

B、营销条线、部门

C、会计条线、部门

D、人力条线、部门

答案：A

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单位账户开户所需提供的材料

A. 营业执照

B. 法定代表人/单位负责人身份证

C. 开户许可证

D. 如有授权他人办理，需同时提供被授权经办人身份证件

点击查看答案

外部客户变更预留银行签章，新的预留银行签章启用日期不得早于变更次日

A. 正确

B. 错误

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中华人民共和国的法定货币是人民币。以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务，任何单位和个人不得拒收。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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企业相关人员手机号码信息联网核查仅限于办理以下哪些业务

A. 企业银行账户开立

B. 企业银行账户变更

C. 企业银行账户撤销

D. 个人银行账户开立

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A. 一个月

B. 三个月

C. 半年

D. 一年

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对于转贴买入的票据，我行应在票据背书栏加盖（）。

A. 汇票专用章

B. 结算专用章

C. 业务公章

D. 业务章

点击查看答案

A. 开户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号（卡号）

点击查看答案

同业银行结算账户按照用途分为结算性和投融资性两类。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

单位人民币定期存款起存金额是（）

A. 1万

B. 5万

C. 50万

D. 100万

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反洗钱是金融机构的全员性义务，金融机构要明晰各条线（部门）和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥（ ）在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

反洗钱是金融机构的全员性义务，金融机构要明晰各条线（部门）和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥（）在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。