《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，公司的受益所有人的判定标准有：
1、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；
2、直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；
3、公司的高级管理人员。
以下判定次序正确的是：（ ）

A. 认识你的客户

B. 熟悉你的客户

C. 了解你的客户

D. 见过你的客户

A. 100万

B. 100万含

C. 50万

D. 50万含

A. 3

B. 5

C. 15

D. 永久

A. 正确

B. 错误

A. 大人像、大国徽、大面额数字

B. 大人像、大水印、大盲文标记

C. 大人像、大水印、大面额数字

A. 合规性

B. 真实性

C. 一致性

D. 合法性

A. 存款人为临时机构的，只能在其驻在地开立一个临时存款账户，不得开立其他银行结算账户；；

B. 存款人在异地从事临时活动的，只能在其临时活动地开立一个临时存款账户

C. 存款人在异地从事临时活动的，可按实际业务需求在临时活动地申请开立至少两临时存款账户

D. 建筑施工及安装单位企业在异地同时承建多个项目的，可根据建筑施工及安装合同开立不超过项目合同个数的临时存款账户

A. 正确

B. 错误

A. 3

B. 4

C. 5

A. 发现客户存在工商信息比对不通过

B. 客户非真实经营

C. 法定代表人/负责对开户主体不了解

D. 存在账户出租出借或涉案行为

E. 被监管部门纳入黑名单

F. 对可疑情况无合理说明