根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）第三十七条规定，法人金融机构应当根据洗钱风险评估结果，结合客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、交易监测、大额交易和可疑交易报告、名单监控、资产冻结等反洗钱义务制定风险控制措施，并融入相关业务操作流程，有效控制洗钱风险。

A. 正确

B. 错误

A. 使用伪造、变造开户证明文件

B. 假冒他人身份或者虚构代理关系

C. 经核实注册地址不存在或虚构经营场所

D. 被我国有权部门列入违法、监控名单或者被联合国安理会决议制裁

E. 被列入“严重违法失信企业名单”

F. 有组织同时或分批开户且被确认非常可疑

G. 不配合本行开展受益所有人识别，且本行无法主动识别的

A. 正确

B. 错误

A. 接线技术

B. 缩微文字

C. 红外特征

D. 胶印对印图案

A. 正确

B. 错误

A. 1、5

B. 1、20

C. 1、10

D. 5、10

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 客户行为异常

B. 客户有洗钱嫌疑

C. 客户提出销户

D. 客户代理人没有授权