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柜员上岗资格考试

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柜员上岗资格考试

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NRA贸易融资业务应按照行内相关要求做好客户主体资格的审查工作，切实遵循反洗钱合规性要求，严格按照行内外反洗钱相关规定做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告及名单监控等工作，防范洗钱风险。

A、正确

B、错误

答案：A

柜员上岗资格考试

业务公章、个人业务专用章、结算专用章、汇票专用章、对账专用章由分行统一审批、组织刻制、颁发。（）

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2010版港币的对印图案具有哪种防伪特征？

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禁止伪造、变造人民币。禁止出售、购买伪造、变造的人民币。禁止运输、持有、使用伪造、变造的人民币。禁止故意毁损人民币。禁止在宣传品、出版物或者其他商品上非法使用人民币图样。

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签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额（）但不低于（）元的罚款，持票人有权要求出票人赔偿支票金额（）的赔偿金。

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对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别面额张(枚)数,冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。

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关于商业承兑汇票的签发和承兑，以下正确的是（）。

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各网点每日营业前，可用于对外支付的10元和5元纸币各不低于( )，1元、5角和1角各不低于( )，以上券别不包括不宜流通人民币。

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自1929年美元纸币实行标准化设计以来，相同面额不同年版的美元纸币正、背面主景图案分别采用

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现金取款应坚持一笔一清、唱收唱付，先付款后记账，客户当面确认取款金额

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存款人在申请开立单位银行结算账户时，其申请开立的银行结算账户的账户名称、出具的开户证明文件上记载的存款人名称以及预留银行签章中公章或财务专用章的名称应保持一致,以下情况除外：

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判断题

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柜员上岗资格考试

NRA贸易融资业务应按照行内相关要求做好客户主体资格的审查工作，切实遵循反洗钱合规性要求，严格按照行内外反洗钱相关规定做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告及名单监控等工作，防范洗钱风险。

A、正确

B、错误

答案：A

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业务公章、个人业务专用章、结算专用章、汇票专用章、对账专用章由分行统一审批、组织刻制、颁发。（）

A. 正确

B. 错误

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2010版港币的对印图案具有哪种防伪特征？

A. 荧光

B. 磁性

C. 隐形

D. 光变

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A. 正确

B. 错误

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A. 2%;500;2%

B. 2%;1000;5%

C. 5%;500;2%

D. 5%;1000;2%

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A. 正确

B. 错误

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关于商业承兑汇票的签发和承兑，以下正确的是（）。

A. 可由付款人签发并承兑

B. 可由收款人签发并交付款人承兑

C. 可由付款行签发

D. 可由承兑行签发

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各网点每日营业前，可用于对外支付的10元和5元纸币各不低于( )，1元、5角和1角各不低于( )，以上券别不包括不宜流通人民币。

A. 400张

B. 1000张

C. 100枚（张）

D. 200枚（张）

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自1929年美元纸币实行标准化设计以来，相同面额不同年版的美元纸币正、背面主景图案分别采用

A. 不同人物头像、同一建筑物

B. 一个人物头像、不同建筑物

C. 不同人物头像、不同建筑物

D. 同一人物头像、同一建筑物

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现金取款应坚持一笔一清、唱收唱付，先付款后记账，客户当面确认取款金额

A. 正确

B. 错误

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A. 因注册验资开立的临时存款账户，其账户名称为工商行政管理部门核发的“企业名称预先核准通知书”或政府有关部门批文中注明的名称，其预留银行签章应是存款人与银行在银行结算账户管理协议中约定的出资人名称；全体出资人名称，如出资人较多，可由全体出资人签署授权书，授权其中一位或多位出资人预留签章。

B. 预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法可使用简称的，账户名称应与其保持一致。

C. 没有字号的个体工商户开立的银行结算账户，其预留签章中公章或财务专用章应是个体户字样加营业执照上载明的经营者的签字或盖章。

D. 单位法人已作出正式授权的

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