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柜员上岗资格考试

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柜员上岗资格考试

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具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务：（）

A、账户资金集中转入，集中转出，跨区域交易

B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C、拆分交易，故意规避交易限额

D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

答案：BCD

柜员上岗资格考试

加盖预留签章的印鉴卡需做到（）。

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现行流通的日元纸币共有几种面额，分别是（）。

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个人本票提供本人有效身份证件，如为代办，需同时提供申请人及代办人的有效身份证件

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银行从业人员涉足非法集资活动的主要表现形式有：（）

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签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额（）但不低于（）元的罚款，持票人有权要求出票人赔偿支票金额（）的赔偿金。

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背书人甲将一张100万元的汇票分别背书转让给乙和丙各50万元，符合票据法律制度的规定

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人民币整存整取定期储蓄存款，一般（）元起存，多存不限。

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见票后定期付款的汇票，持票人应当自出票日起（）向付款人提示承兑。

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核准类账户印鉴建立（新建）时，印鉴启用日为账户开立之日。

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背书连续是指在票据转让中，转让的背书人与受让的被背书人再票据上的签章连续。

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多选题

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柜员上岗资格考试

具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务：（）

A、账户资金集中转入，集中转出，跨区域交易

B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C、拆分交易，故意规避交易限额

D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

答案：BCD

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加盖预留签章的印鉴卡需做到（）。

A. 专人使用、双人保管

B. 专夹入柜（库）、严禁借阅

C. 专人使用、双人保管、专夹入柜（库）、严禁借阅

D. 以上都对

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现行流通的日元纸币共有几种面额，分别是（）。

A. 2种，1000日元和10000日元

B. 2种，5000日元和10000日元

C. 3种，1000日元、2000日元和5000日元

D. 4种，1000日元、2000日元、5000日元和10000日元

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个人本票提供本人有效身份证件，如为代办，需同时提供申请人及代办人的有效身份证件

A. 正确

B. 错误

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银行从业人员涉足非法集资活动的主要表现形式有：（）

A. 直接组织、参与民间借贷、非法集资活动

B. 私自代客投资理财，推介、销售非本机构销售的理财产品

C. 虚构保险理财产品，或将保险产品伪造成理财产品进行销售

D. 自办或入股投资类公司、网贷公司、小额贷款公司、担保公司等机构，从事民间借贷、非法集资活动

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A. 2%;500;2%

B. 2%;1000;5%

C. 5%;500;2%

D. 5%;1000;2%

点击查看答案

背书人甲将一张100万元的汇票分别背书转让给乙和丙各50万元，符合票据法律制度的规定

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

人民币整存整取定期储蓄存款，一般（）元起存，多存不限。

A. 10

B. 20

C. 50

D. 100

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见票后定期付款的汇票，持票人应当自出票日起（）向付款人提示承兑。

A. 7天

B. 10天

C. 一个月

D. 两个月

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核准类账户印鉴建立（新建）时，印鉴启用日为账户开立之日。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

背书连续是指在票据转让中，转让的背书人与受让的被背书人再票据上的签章连续。

A. 正确

B. 错误

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