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柜员上岗资格考试

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柜员上岗资格考试

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有价单证实行“证、账分管”，保管人员与核算人员应严格分离。（）

A、正确

B、错误

答案：A

柜员上岗资格考试

有价单证是指待发行的印有固定面额的特定凭证，包括（）

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金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份时，应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任

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对于未实际开展经营的新设企业还在准备开业中，我行会采取哪些方式完成尽职调查

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以下事项，哪些属于客户身份识别事项：（）

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储蓄国债（电子式）可流通转让、提前兑取、质押贷款及非交易过户等。

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《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式（）毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

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以下票据银行既是出票人又是付款人的是

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如出票人一年内累计签发空头支票（）次（含）以上，开户银行有权停止向其出售支票

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银行承兑汇票的查询主要有（）。

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010），以下对A类人民币点验钞机的应具备的鉴别性能表述正确的有（）

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判断题

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柜员上岗资格考试

有价单证实行“证、账分管”，保管人员与核算人员应严格分离。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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有价单证是指待发行的印有固定面额的特定凭证，包括（）

A. 金融债券

B. 股票

C. 企业债券

D. 其他代发行债券

E. 定额存单

F. 定额本票

G. 其它印有固定面值的特定凭证

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金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份时，应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任

A. 正确

B. 错误

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对于未实际开展经营的新设企业还在准备开业中，我行会采取哪些方式完成尽职调查

A. 工商查验

B. 手机实名制认证

C. 和法定代表人/单位负责人核实开户意愿

点击查看答案

以下事项，哪些属于客户身份识别事项：（）

A. 了解客户本人的真实身份

B. 了解客户的交易目的和交易性质

C. 了解客户的资金来源和用途

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

点击查看答案

储蓄国债（电子式）可流通转让、提前兑取、质押贷款及非交易过户等。

A. 正确

B. 错误

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A. 协同、掩护

B. 掩饰、隐瞒

C. 隐瞒、协助

点击查看答案

以下票据银行既是出票人又是付款人的是

A. 银行本票

B. 银行承兑汇票

C. 转账支票

D. 商业承兑汇票

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如出票人一年内累计签发空头支票（）次（含）以上，开户银行有权停止向其出售支票

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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银行承兑汇票的查询主要有（）。

A. 实地查询

B. 电话查询

C. 支付系统查询

D. 系统内查询

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010），以下对A类人民币点验钞机的应具备的鉴别性能表述正确的有（）

A. 具有券别、套别、版别三种识别能力

B. 鉴别技术种类不低于9种

C. 假币误辨率不得高于0.02%

D. 开启冠字号码识别时的鉴别速度不低于700张/分钟

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有价单证实行“证、账分管”，保管人员与核算人员应严格分离。（ ）

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