发生任何金额的汇票、本票、支票等重要票据遗失或严重损毁事件属于重要运营要素缺失或严重损毁事件范围

A. 面额的存单

B. 存折

C. 支票

D. 汇票

E. 银行承兑汇票

F. 商业承兑汇票

G. 单位定期存款开户证实书

H. 借款借据

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 使用伪造、变造开户证明文件

B. 不配合本行开展受益所有人识别，且本行无法主动识别的。

C. 被列入“严重违法失信企业名单”

D. 经核实注册地址不存在或虚构经营场所。

A. 正确

B. 错误

A. 43708

B. 43707

C. 43676

D. 43677

A. 正确

B. 错误

A. 培训对象应包括高级管理层

B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

G. 培训的对象是金融机构的全体人员

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误