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现场协助查询流程中，相关有权机关需双人向我行受理网点出具法律文书和相关有效证件

A、正确

B、错误

答案：A

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反洗钱是金融机构的全员性义务，金融机构要明晰各条线（部门）和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥（）在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

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个人除提供有效身份证件外，还可提供近半年的当地社保缴费证明的，日累计支付限额不得超过（）万元

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吞没卡为我行发行的银行卡，客户应在吞卡后( ) （自吞卡次日起计算）内要求领取银行卡，领取时须提交本人有效身份证件。

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美元纸张坚韧耐磨，其主要成分为（）。

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各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务应及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

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根据监管规定，下列哪些案件为一类案件：（）

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哪种情况下,存款人不能申请开立临时存款账户。

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第五套人民币10元和5元纸币采用了固定花卉水印和白水印，其中，白水印的特点是（）。

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申请人或收款人为单位的，银行可以为其签发填明“现金”字样的银行本票

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2015年版第五套人民币100元纸币光彩光变数字颜色在（）至（）间变化。

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柜员上岗资格考试

现场协助查询流程中，相关有权机关需双人向我行受理网点出具法律文书和相关有效证件

A、正确

B、错误

答案：A

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反洗钱是金融机构的全员性义务，金融机构要明晰各条线（部门）和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥（）在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

A. 业务条线、部门

B. 营销条线、部门

C. 会计条线、部门

D. 人力条线、部门

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个人除提供有效身份证件外，还可提供近半年的当地社保缴费证明的，日累计支付限额不得超过（）万元

A. 5

B. 10

C. 30

D. 50

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吞没卡为我行发行的银行卡，客户应在吞卡后( ) （自吞卡次日起计算）内要求领取银行卡，领取时须提交本人有效身份证件。

A. 10

B. 15

C. 30

D. 45

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美元纸张坚韧耐磨，其主要成分为（）。

A. 全棉

B. 特制木浆

C. 棉和亚麻纤维

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各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务应及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据监管规定，下列哪些案件为一类案件：（）

A. 网上银行诈骗

B. 涉嫌非法集资类活动

C. 盗刷银行卡

D. 商业贿赂

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哪种情况下,存款人不能申请开立临时存款账户。

A. 异地临时经营活动

B. 设立临时机构

C. 注册验资

D. 临时性生产项目

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第五套人民币10元和5元纸币采用了固定花卉水印和白水印，其中，白水印的特点是（）。

A. 线条明显

B. 纸张挺括

C. 有明显凹凸感

D. 透光性很强

点击查看答案

申请人或收款人为单位的，银行可以为其签发填明“现金”字样的银行本票

A. 正确

B. 错误

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2015年版第五套人民币100元纸币光彩光变数字颜色在（）至（）间变化。

A. 金色，蓝色

B. 绿色，红色

C. 金色，绿色

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