A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 公安机关
B. 法院
C. 海关部门
D. 税务机关
A. 第三方
B. 第三方所在国的反洗钱监管机构
C. 该金融机构
D. 有过错的一方
A. 正确
B. 错误
A. 认识你的客户
B. 熟悉你的客户
C. 了解你的客户
D. 见过你的客户
A. 正确
B. 错误
A. 应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记
B. 应当面加盖“假币”字样的戳记
C. 应当面加盖“假币”字样的戳记，并以统一格式的专用袋加封
A. 挂失业务
B. 挂失撤销
C. 单（卡、折）补发
D. 密码重置业务
A. 使用伪造、变造开户证明文件
B. 假冒他人身份或者虚构代理关系
C. 经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D. 被我国有权部门列入违法、监控名单或者被联合国安理会决议制裁
E. 被列入“严重违法失信企业名单”
F. 有组织同时或分批开户且被确认非常可疑
G. 不配合本行开展受益所有人识别，且本行无法主动识别的
A. 正确
B. 错误
A. 人民币样币是检验人民币印制质量的标准样本
B. 人民币样币是鉴别人民币真伪的标准样本
C. 由印制人民币的企业按照中国人民银行的规定印制
D. 人民币样币上应当加印“样币”字样
