被采取只收不付的对公账户，对于已签约缴纳税款、社保、水电等公用事业费可正常支付

A. 正确

B. 错误

A. 一个月

B. 三个月

C. 半年

D. 一年

A. 200

B. 1000

C. 500

D. 100

A. 大额存款、异常变动、重点账户存款变动情况

B. 查证未果的账户

C. 上期检查中需整改的问题

D. 经监管部门或总行认定的其他必查类账户或存款

A. 正确

B. 错误

A. 客户提供职业与其身份、穿着、谈吐不匹配，有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

B. 集中开户，开户人身份集中在高龄或低龄群众、大学生、务工人员、务农人员、偏远山区村民、自由职业者或无职业者等

C. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

D. 来自东南亚等涉赌涉诈高风险地区人员在某一网点或多个网点同时出现集中开立账户情形

E. 陪同他人集中开立账户，尤其是陪同相对特殊人群集中开立账户，如陪同他人持异地身份证件、偏远地区身份证件集中开立账户，或者陪同未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户

F. 无合理理由频繁开立、注销账户或挂失换卡

G. 客户信息已经纳入涉赌涉诈风险案例或“涉案账户”名单

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 金融债券

B. 股票

C. 企业债券

D. 其他代发行债券

E. 定额存单

F. 定额本票

G. 其它印有固定面值的特定凭证

A. 票面有折角

B. 票面撕裂、缺损

C. 因自然磨损、侵蚀，外观、质地受损

D. 色变化，图案不清晰，防伪特征受损