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柜员上岗资格考试
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企业相关人员手机号码信息联网核查仅限于办理以下哪些业务

A、企业银行账户开立

B、企业银行账户变更

C、企业银行账户撤销

D、个人银行账户开立

答案:ABC

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柜员上岗资格考试
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我国反洗钱法规定的洗钱上游犯罪包括几大类
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c138-c017-654bab5e0514.html
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以下属于境内银行业金融机构的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a1f8-c017-654bab5e0509.html
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办理大额贷记支付业务的查询查复必须做到
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a1f8-c017-654bab5e050b.html
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《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式( )毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c138-c017-654bab5e0504.html
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营业结束后,柜员持有的有价单证应在监控下放入办公区抽屉上锁保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c520-c017-654bab5e050e.html
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纸币的防伪措施主要体现在纸张、油墨、印刷技术等方面。
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金融机构与客户发生假币纠纷的,若相应存取款、货币兑换等业务的记录在中国人民银行规定的记录保存期限内,金融机构应当提供相关记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9640-c017-654bab5e0510.html
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查库基本规定是
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办理代理业务应登记代理人姓名或者名称、联系电话、身份证件的种类、号码等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c908-c017-654bab5e0514.html
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建筑施工及安装单位企业在异地同时承建多个项目的,可根据建筑施工及安装合同开立多少个临时存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a5e0-c017-654bab5e0527.html
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柜员上岗资格考试

企业相关人员手机号码信息联网核查仅限于办理以下哪些业务

A、企业银行账户开立

B、企业银行账户变更

C、企业银行账户撤销

D、个人银行账户开立

答案:ABC

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我国反洗钱法规定的洗钱上游犯罪包括几大类

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

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以下属于境内银行业金融机构的有( )。

A. 国有商业银行

B. 股份制商业银行

C. 邮政储蓄银行

D. 村镇银行

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办理大额贷记支付业务的查询查复必须做到

A. 有疑必查 

B. 有查必复

C. 复必详尽

D. 切实处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a1f8-c017-654bab5e050b.html
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《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式( )毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

A. 协同、掩护

B. 掩饰、隐瞒

C. 隐瞒、协助

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c138-c017-654bab5e0504.html
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营业结束后,柜员持有的有价单证应在监控下放入办公区抽屉上锁保管。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c520-c017-654bab5e050e.html
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纸币的防伪措施主要体现在纸张、油墨、印刷技术等方面。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9640-c017-654bab5e0506.html
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金融机构与客户发生假币纠纷的,若相应存取款、货币兑换等业务的记录在中国人民银行规定的记录保存期限内,金融机构应当提供相关记录。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9640-c017-654bab5e0510.html
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查库基本规定是

A. 查库人凭工作证、身份证及介绍信,方可进入现金营业场所,并按规定在非管库(营业厅)人员出入登记簿上签名。

B. 查库需坚持双人查库,查库过程中被查人员要始终陪同在场。

C. 查库要做到手续完备,查库记录清晰。

D. 查库人可以由被查人员代点实物。

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办理代理业务应登记代理人姓名或者名称、联系电话、身份证件的种类、号码等信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c908-c017-654bab5e0514.html
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建筑施工及安装单位企业在异地同时承建多个项目的,可根据建筑施工及安装合同开立多少个临时存款账户。

A. 最多5个

B. 最多3个

C. 最多10个

D. 不超过项目合同个数的

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