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柜员上岗资格考试

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存款风险滚动检查应遵循的“三优先”原则是指

A、大额存款优先检查原则

B、存款异常变动优先检查原则

C、重点账户存款变动优先检查原则

D、同业及外汇账户优先检查原则

答案：ABC

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系统自动生成久悬户登记簿。开户网点应同时在账管系统中设置销户标识。

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支票背书必须按顺序依次扫描, 网点必须审核支票背书的清晰性、连续性、有效性, 支票出票日期、金额、收款人名称不得修改。

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二类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）万元，年累计限额合计为（）万元

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改变钞票观察角度时，2019年版第五套人民币20元、10元纸币光彩光变面额数字的颜色在金色和绿色之间变化。

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我行为客户提供的资信证明业务有（）

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对于已被纳入黑名单管理的客户，核心系统及渠道类系统将实时拒绝处理

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个人除提供有效身份证件、辅助身份证明材料外，还可提供收入证明、资信证明、1年以内银行结算账户交易流水等证明文件之一的，原则上日累计限额不超过（）万

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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线位于票面正面右侧。

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银行向客户出售支票需加盖该客户存款账号及开户银行全称，可交由客户填写（）。

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反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报

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柜员上岗资格考试

存款风险滚动检查应遵循的“三优先”原则是指

A、大额存款优先检查原则

B、存款异常变动优先检查原则

C、重点账户存款变动优先检查原则

D、同业及外汇账户优先检查原则

答案：ABC

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系统自动生成久悬户登记簿。开户网点应同时在账管系统中设置销户标识。

A. 正确

B. 错误

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支票背书必须按顺序依次扫描, 网点必须审核支票背书的清晰性、连续性、有效性, 支票出票日期、金额、收款人名称不得修改。

A. 正确

B. 错误

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二类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）万元，年累计限额合计为（）万元

A. 1、5

B. 1、20

C. 1、10

D. 5、10

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改变钞票观察角度时，2019年版第五套人民币20元、10元纸币光彩光变面额数字的颜色在金色和绿色之间变化。

A. 正确

B. 错误

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我行为客户提供的资信证明业务有（）

A. 单位存款余额证明

B. 对公账户交易明细

C. 单位询证函回函业务

D. 个人存款证明

G. 单位结算纪律证明

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对于已被纳入黑名单管理的客户，核心系统及渠道类系统将实时拒绝处理

A. 正确

B. 错误

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个人除提供有效身份证件、辅助身份证明材料外，还可提供收入证明、资信证明、1年以内银行结算账户交易流水等证明文件之一的，原则上日累计限额不超过（）万

A. 200

B. 1000

C. 500

D. 100

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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线位于票面正面右侧。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行向客户出售支票需加盖该客户存款账号及开户银行全称，可交由客户填写（）。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报

A. 正确

B. 错误

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