A、自营福费廷
B、非自营福费廷
C、中介福费廷
D、福费廷转卖
答案：ACD
A、自营福费廷
B、非自营福费廷
C、中介福费廷
D、福费廷转卖
答案：ACD
A. 1万
B. 5万
C. 10万
D. 20万
A. 3期
B. 1期
C. 2期
D. 4期
A. 一次性的
B. 间隔的
C. 持续的
D. 定期的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 大额存款优先检查原则
B. 存款异常变动优先检查原则
C. 重点账户存款变动优先检查原则
D. 同业及外汇账户优先检查原则
A. 正确
B. 错误
A. 10元（含10元）以上的“假币”实物需要加盖“假币”印章，10元以下的假币印章不需加盖
B. 具有货币真伪鉴定资质的机构才可以获得并使用“假币”印章
C. 在收缴假币时，应当客户面在假币实物上加盖“假币”印章
D. 加盖“假币”印章的货币，经鉴定为真币时，应将该货币连同货币真伪鉴定书一同交由持币人
A. 使用伪造、变造开户证明文件
B. 假冒他人身份或者虚构代理关系
C. 经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D. 被我国有权部门列入违法、监控名单或者被联合国安理会决议制裁
E. 被列入“严重违法失信企业名单”
F. 有组织同时或分批开户且被确认非常可疑
G. 不配合本行开展受益所有人识别，且本行无法主动识别的
A. 客户提供职业与其身份、穿着、谈吐不匹配，有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
B. 集中开户，开户人身份集中在高龄或低龄群众、大学生、务工人员、务农人员、偏远山区村民、自由职业者或无职业者等
C. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D. 来自东南亚等涉赌涉诈高风险地区人员在某一网点或多个网点同时出现集中开立账户情形
E. 陪同他人集中开立账户，尤其是陪同相对特殊人群集中开立账户，如陪同他人持异地身份证件、偏远地区身份证件集中开立账户，或者陪同未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户
F. 无合理理由频繁开立、注销账户或挂失换卡
G. 客户信息已经纳入涉赌涉诈风险案例或“涉案账户”名单
