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柜员上岗资格考试

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柜员上岗资格考试

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判断题

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申请办理打包贷款的客户需在我行开立基本存款账户或一般存款账户

A、正确

B、错误

答案：A

柜员上岗资格考试

大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份

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年满（）周岁以上的公民可以由本人申请代理借记卡

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办理代理业务应登记代理人姓名或者名称、联系电话、身份证件的种类、号码等信息。

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《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息应当至少包括（）、（）、（）、（）等要素。

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内部客户印鉴启用日期不得早于二次核对确认的日期，注销日期不得早于向分行运营管理部移交的日期

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自助设备的备用密码由密码管理员封存，密码管理员和支行运营主管在骑缝处填写封存日期并双人签章后，由（）入保险柜保管。

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等值（）万以上的银行内部业务需双人办理验印

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银行可以通过Ⅱ类户为存款人提供存取现金服务，不得为Ⅱ类户发放实体介质。

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存款滚动式检查方式以周期性检查为主，即以6至12个月为一个周期，一年不得少于1个周期

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具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务：（）

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判断题

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柜员上岗资格考试

申请办理打包贷款的客户需在我行开立基本存款账户或一般存款账户

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

年满（）周岁以上的公民可以由本人申请代理借记卡

A. 14

B. 15

C. 16

D. 18

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办理代理业务应登记代理人姓名或者名称、联系电话、身份证件的种类、号码等信息。

A. 正确

B. 错误

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A. 开户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号（卡号）

点击查看答案

内部客户印鉴启用日期不得早于二次核对确认的日期，注销日期不得早于向分行运营管理部移交的日期

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

自助设备的备用密码由密码管理员封存，密码管理员和支行运营主管在骑缝处填写封存日期并双人签章后，由（）入保险柜保管。

A. 运营主管

B. 支行行长

C. 计财运营部

D. 集中处理部门主管

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等值（）万以上的银行内部业务需双人办理验印

A. 100万

B. 100万含

C. 50万

D. 50万含

点击查看答案

银行可以通过Ⅱ类户为存款人提供存取现金服务，不得为Ⅱ类户发放实体介质。

A. 正确

B. 错误

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存款滚动式检查方式以周期性检查为主，即以6至12个月为一个周期，一年不得少于1个周期

A. 正确

B. 错误

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A. 账户资金集中转入，集中转出，跨区域交易

B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C. 拆分交易，故意规避交易限额

D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

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