个人除提供有效身份证件外，还可提供近半年的当地社保缴费证明的，日累计支付限额不得超过（ ）万元

A. 正确

B. 错误

A. 培训对象应包括高级管理层

B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

G. 培训的对象是金融机构的全体人员

A. 荧光

B. 磁性

C. 隐形

D. 光变

A. 资金集中转入、分散转出

B. 资金分散转入、集中转出

C. 账户无余额但有大额交易

D. 账户交易笔数短期内明显增多

A. 本网点收入，在网点清分的现金

B. 从人民银行提取的，由他行清分的现金

C. 相互取现业务中从他行调入的已清分现金

D. 从人民银行提取的，由人民银行清分的现金

A. 合规性

B. 真实性

C. 一致性

D. 合法性

A. 正确

B. 错误

A. A、持票人对票据的出票人和承兑人的权利，自票据到期日起二年。见票即付的汇票、本票，自出票日起二年。

B. B、持票人对支票出票人的权利，自出票日起六个月。

C. C、持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起六个月。

D. D、持票人对前手的再追索权，自清偿日或者被提起诉讼之日起六个月。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误