A、落实“人证比对”等合规性流程审核，开展客户身份尽职调查，树立“谁的客户谁负责、谁开卡（户）谁负责”的意识。
B、以风险防控为前提，同时兼顾客户服务体验，不得简单粗暴的拒绝客户。
C、通过主动问询客户开户理由、工作单位等问题，提高对可疑开户行为的甄别能力。
答案：ABC
A、落实“人证比对”等合规性流程审核，开展客户身份尽职调查，树立“谁的客户谁负责、谁开卡（户）谁负责”的意识。
B、以风险防控为前提，同时兼顾客户服务体验，不得简单粗暴的拒绝客户。
C、通过主动问询客户开户理由、工作单位等问题，提高对可疑开户行为的甄别能力。
答案：ABC
A. 单人管理
B. 双人管理
C. 多人管理
D. 三人管理
A. 开户申请人姓名
B. 居民身份证号码
C. 手机号码
D. 绑定账户账号（卡号）
A. T日23:30发起对外转账
B. T日20:30发起对外转账
C. T+1日9:00发起对外装账
D. T+1日8:30发起对外转账
A. 单位基本情况表
B. 企业境外汇出汇款业务申请书
C. 询证函
D. 企业客户办理一张10万元的转账支票
A. 正确
B. 错误
A. 无色荧光
B. 有色荧光
C. 磁性
D. 红外吸收
A. 我国境内成立的企事业单位，依法从事货物或服务贸易经营活动
B. 在我行开立人民币单位结算账户
C. 资信良好，具有支付信用证款项的可靠资金来源
D. 具有真实贸易背景，交易合法合规，结算的商品和提供的服务在企业营业执照规定范围内
E. 近两年在我行无不良贷款，欠息及其他不良信用记录
A. 人像
B. 天安门
C. 花卉
D. 无水印
A. 15
B. 20
C. 30
D. 60
A. 胶版
B. 打印
C. 凸版
D. 凹印
