A、使用伪造、变造开户证明文件
B、假冒他人身份或者虚构代理关系
C、经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D、被我国有权部门列入违法、监控名单或者被联合国安理会决议制裁
E、被列入“严重违法失信企业名单”
F、有组织同时或分批开户且被确认非常可疑
G、不配合本行开展受益所有人识别，且本行无法主动识别的
答案：ABCDEFG
A、使用伪造、变造开户证明文件
B、假冒他人身份或者虚构代理关系
C、经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D、被我国有权部门列入违法、监控名单或者被联合国安理会决议制裁
E、被列入“严重违法失信企业名单”
F、有组织同时或分批开户且被确认非常可疑
G、不配合本行开展受益所有人识别，且本行无法主动识别的
答案：ABCDEFG
A. 一个月
B. 三个月
C. 半年
D. 一年
A. 合规性
B. 真实性
C. 一致性
D. 合法性
A. 正确
B. 错误
A. 借款借据
B. 签发单位定期存款存单
C. 单位定期存款证实书
D. 签发存款证明
E. 资信证明
F. 加盖在对公运营业务涉及的确认书、通知书、联系书、证明、协议和内部报表
G. 查冻扣业务回执
A. 正确
B. 错误
A. 即期信用证
B. 当期信用证
C. 远期信用证
D. 无固定期限信用证
A. 正确
B. 错误
A. 票面有折角
B. 票面撕裂、缺损
C. 因自然磨损、侵蚀，外观、质地受损
D. 色变化，图案不清晰，防伪特征受损
A. 左下角
B. 左上角
C. 右上角
D. 右下角
A. 房租类支出
B. 生活消费类支出
C. 就医、学习等支出
D. 赡家款
