A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B、企业注册地在异地
C、同一地址注册大量企业且无合理理由、同一人作为法定代表人注册大量企业且无合理理由、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、受益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户且无合理理由
D、开户意愿可疑
E、被政府有关部门列入风险监测名单
F、不能通过我行尽职调查、身份识别，且无合理理由的。如手机实名验证不通过、工商信息比对不通过等
答案：ACDEF
A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B、企业注册地在异地
C、同一地址注册大量企业且无合理理由、同一人作为法定代表人注册大量企业且无合理理由、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、受益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户且无合理理由
D、开户意愿可疑
E、被政府有关部门列入风险监测名单
F、不能通过我行尽职调查、身份识别，且无合理理由的。如手机实名验证不通过、工商信息比对不通过等
答案：ACDEF
A. 正确
B. 错误
A. 算尾不算头
B. 算头也算尾
C. 算头不算尾
D. 按实际存（贷）款天数计算
A. 境内依法设立的企业法人
B. 境内依法设立的非企业法人
C. 境内依法设立的个体工商户
D. 境内居民
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 不分金额大小均需双人验印
B. 等值人民币5万以下单人验印
C. 等值人民币10万（含）以上的业务双人核验
D. 等值人民币10万以上的业务双人核验
A. 10
B. 15
C. 30
D. 45
A. 3
B. 5
C. 8
D. 10
A. 正确
B. 错误
A. 10元（含10元）以上的“假币”实物需要加盖“假币”印章，10元以下的假币印章不需加盖
B. 具有货币真伪鉴定资质的机构才可以获得并使用“假币”印章
C. 在收缴假币时，应当客户面在假币实物上加盖“假币”印章
D. 加盖“假币”印章的货币，经鉴定为真币时，应将该货币连同货币真伪鉴定书一同交由持币人
