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柜员上岗资格考试

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柜员上岗资格考试

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对于集群注册客户，可用“多个客户共用注册地址”为由拒绝开户

A、正确

B、错误

答案：B

柜员上岗资格考试

对已列入可疑交易的账户，营业网点应按照反洗钱相关规定采取后续控制措施

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个人客户开户时可提供的辅助证明材料包含哪些

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企业需要开立本币保证金存款账户，必须先在我行开立单位结算账户，以用于保证金本息的划转。

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吞没卡为他行发行的银行卡，持卡人在吞卡后次日起（）内，持本人有效身份证件及其他可以证明为卡片持有者的材料到自助设备管理分支行办理领卡手续。

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境外个人经常项目下非经营性超过年度总额，需审核的结汇证明材料类别包括：（）

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根据《浙江省银行账户自律公约第1号—企业银行账户开户审核（试行）》的规定，成员银行应按照合理怀疑原则，从（）等多个角度进行开户审核。

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银行协助扣划存款时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的任意账户。有权机关要求提取现金的，银行不予协助。

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原则上单位预留公章或财务专用章的名称应与单位的名称一致；个人账户预留印鉴应与账户名称一致。特殊情形除外,如：对于单位存款人名称过长的，可以使用规范化简称，使用的规范化简称必须与开户行进行约定；单位独立核算的附属机构开立银行结算账户预留的印章，应为其主管单位名称加附属机构名称；无字号的个体工商户只需预留一枚印章，应与其营业执照上记载的经营者姓名一致。

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我行印鉴卡登记簿保管期限为

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人民币纸币因火烧造成多处炭化，累计炭化面积超过（）时可判定为不宜流通人民币

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