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柜员上岗资格考试

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柜员上岗资格考试

题目内容

(

判断题

)

我行开户要求必须留存本人实名制的手机号码

A、正确

B、错误

答案：B

柜员上岗资格考试

客户来柜面支取30万元人民币现金时，需由（）审批后方可对外支出。

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被采取只收不付的对公账户，对于已签约缴纳税款、社保、水电等公用事业费可正常支付

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监察机构有权查询单位和个人账户信息，但无权冻结、扣划。

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因询证函不符合规定拒绝回函的，营业网点应当在收到询证函3个工作日内通知会计师事务所，以保证回函效率

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原则上单位预留公章或财务专用章的名称应与单位的名称一致；个人账户预留印鉴应与账户名称一致。特殊情形除外,如：对于单位存款人名称过长的，可以使用规范化简称，使用的规范化简称必须与开户行进行约定；单位独立核算的附属机构开立银行结算账户预留的印章，应为其主管单位名称加附属机构名称；无字号的个体工商户只需预留一枚印章，应与其营业执照上记载的经营者姓名一致。

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有价单证及重要空白凭证实行逐级调运，各分支行间可横向调拨，但不准越级领用。（）

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以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是

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银行业金融机构临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴伪后付出的行为是办理业务的必要步骤，具有小额、分散的性质，属于手工清分范围。

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取款预约信息包括但不限于以下内容：预约主体名称（姓名）、账户名称、预约取款日期、网点、金额、取款用途等。

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单位以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上（含1 万元）或者外币等值1000 美元以上（含1000 美元）的，应执行客户身份识别工作

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