对于个人客户开户审核时重点关注的群体有哪些

A. 单位基本情况表

B. 企业境外汇出汇款业务申请书

C. 询证函

D. 企业客户办理一张10万元的转账支票

A. 落实“人证比对”等合规性流程审核，开展客户身份尽职调查，树立“谁的客户谁负责、谁开卡（户）谁负责”的意识。

B. 以风险防控为前提，同时兼顾客户服务体验，不得简单粗暴的拒绝客户。

C. 通过主动问询客户开户理由、工作单位等问题，提高对可疑开户行为的甄别能力。

A. 出票已登记

B. 提示承兑已签收

C. 票据已作废

A. 调整中部装饰团花样式

B. 中间面额数字为光彩光变面额数字

C. 调整左侧横号码样式

D. 取消左下角光变油墨面额数字

E. 取消右侧凹印手感线

F. 右侧增加竖号码

A. 农民工

B. 家政人员

C. 快递人员

D. 退休工人

E. 大学生

F. 自由职业

A. 9201

B. 9202

C. 9203

D. 9216

A. 保证金开户申请表

B. 保证金转入/转出审核表

C. 单位结算纪律证明

D. 理财产品冻结通知书

G. 高风险客户清单

B. 汇票

C. 汇兑

D. 托收承付

E. 委托收款

A. 查库人凭工作证、身份证及介绍信，方可进入现金营业场所，并按规定在非管库（营业厅）人员出入登记簿上签名。

B. 查库需坚持双人查库，查库过程中被查人员要始终陪同在场。

C. 查库要做到手续完备，查库记录清晰。

D. 查库人可以由被查人员代点实物。

A. 正确

B. 错误