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柜员上岗资格考试
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我行个人账户消费没有限额
A、正确
B、错误
答案:A
柜员上岗资格考试
涉诈涉赌资金拦截系统拦截模型设定单日向非同名账户(不含签约的代扣代缴业务,下同)转账,涉及( )名不同交易对手的,落地拦截
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b198-c017-654bab5e050d.html
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《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,公司的受益所有人的判定标准有:
1、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;
2、直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;
3、公司的高级管理人员。
以下判定次序正确的是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-bd50-c017-654bab5e051e.html
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冠字号码查询受理单位在查询冠字号码信息后,根据查询人的要求,将查询结果通知书在现场或通过邮寄方式送达查询人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9640-c017-654bab5e0502.html
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背书人甲将一张100万元的汇票分别背书转让给乙和丙各50万元,符合票据法律制度的规定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a5e0-c017-654bab5e050c.html
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办理代理业务应登记代理人姓名或者名称、联系电话、身份证件的种类、号码等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c908-c017-654bab5e0514.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的纵向尺寸相同。
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银行业机构在办理特殊残缺、污损人民币兑换业务时,不予兑换的特殊残缺、污损人民币,不退回原持有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9258-c017-654bab5e0509.html
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定,查询人到当地人民银行分支机构提出投诉,当地人民银行分支机构接到查询人投诉的,应当在( )个工作日进行核实,情况属实的,责令有关银行业金融机构改正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9640-c017-654bab5e0518.html
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大额支付系统逐笔实时处理支付业务,轧差资金清算
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b580-c017-654bab5e0520.html
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宁波通商银行杭州分行受理异地公安机关要求冻结单位涉案存款、汇款等财产的,应当查验《协助冻结财产通知书》,杭州市公安局经侦支队出具的《协助冻结单位涉案存款、汇款等财产工作函》和工作证件,再为其办理。
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我行个人账户消费没有限额
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B、错误
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A. 5
B. 10
C. 3
D. 15
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《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,公司的受益所有人的判定标准有:
1、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;
2、直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;
3、公司的高级管理人员。
以下判定次序正确的是:( )
A. 123
B. 321
C. 213
D. 312
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-bd50-c017-654bab5e051e.html
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冠字号码查询受理单位在查询冠字号码信息后,根据查询人的要求,将查询结果通知书在现场或通过邮寄方式送达查询人。
A. 正确
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背书人甲将一张100万元的汇票分别背书转让给乙和丙各50万元,符合票据法律制度的规定
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a5e0-c017-654bab5e050c.html
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办理代理业务应登记代理人姓名或者名称、联系电话、身份证件的种类、号码等信息。
A. 正确
B. 错误
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的纵向尺寸相同。
A. 正确
B. 错误
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银行业机构在办理特殊残缺、污损人民币兑换业务时,不予兑换的特殊残缺、污损人民币,不退回原持有人。
A. 正确
B. 错误
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定,查询人到当地人民银行分支机构提出投诉,当地人民银行分支机构接到查询人投诉的,应当在( )个工作日进行核实,情况属实的,责令有关银行业金融机构改正。
A. 10
B. 7
C. 5
D. 15
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9640-c017-654bab5e0518.html
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宁波通商银行杭州分行受理异地公安机关要求冻结单位涉案存款、汇款等财产的,应当查验《协助冻结财产通知书》,杭州市公安局经侦支队出具的《协助冻结单位涉案存款、汇款等财产工作函》和工作证件,再为其办理。
A. 正确
B. 错误
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