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柜员上岗资格考试
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有一天你接到“检察院”的电话称你涉嫌洗黑钱,还给你说了一个网站告知你上面有个你的“通缉令”,然后让你把自己银行卡的钱转到“安全账户”协查,以下正确的做法是()

A、立即登录对方提供的网站查看“通缉令”

B、挂断电话并拨打110报警反映情况

C、将资金汇款到“检察院”的电话“安全账户”进行协查确认

D、我可没有洗过黑钱,必须跟“检察院”的人说清楚证明自己清白,赶紧转账

答案:B

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存款人在申请开立单位银行结算账户时,其申请开立的银行结算账户的账户名称、出具的开户证明文件上记载的存款人名称以及预留银行签章中公章或财务专用章的名称应保持一致,以下情况除外:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a9c8-c017-654bab5e0513.html
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“离岸客户”是指在境外(含港、澳、台地区)注册的企业,包括在境外注册的中资机构的分支机构和附属机构。
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关于大额现金管理试点省份浙江,对公账户管理金额起点为( )万,对私账户管理金额起点为( )万
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票据金额以中文大写和数码同时记载,二者必须一致,二者不一致的,以中文大写为准。
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为提高凭证使用效率,减少凭证积压和库存占用,各行需按( )盘点实物,合理匡算申请订购数量
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国内信用证只限于转账结算,不得支取现金
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空白印鉴卡可由上门开户的柜员带离营业网点
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开户人为35岁以下年轻人、异地人员尤其是高风险地区人员、前期涉案人员等群体,除通过联网核查系统审核身份证件外,还要严格落实“三询问”即( )
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存款人申请开立专用存款账户,应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证、机构信用代码证和下列证明文件( )
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小蒋同学接到一个自称是公安民警打来的电话,说他名下一张银行卡涉嫌一起洗钱案,要小蒋配合调查,将银行卡的钱打入指定的安全账户并做好保密,等调查结束后将钱还给小蒋,小蒋需要怎么做?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-adb0-c017-654bab5e0509.html
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柜员上岗资格考试

有一天你接到“检察院”的电话称你涉嫌洗黑钱,还给你说了一个网站告知你上面有个你的“通缉令”,然后让你把自己银行卡的钱转到“安全账户”协查,以下正确的做法是()

A、立即登录对方提供的网站查看“通缉令”

B、挂断电话并拨打110报警反映情况

C、将资金汇款到“检察院”的电话“安全账户”进行协查确认

D、我可没有洗过黑钱,必须跟“检察院”的人说清楚证明自己清白,赶紧转账

答案:B

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相关题目
存款人在申请开立单位银行结算账户时,其申请开立的银行结算账户的账户名称、出具的开户证明文件上记载的存款人名称以及预留银行签章中公章或财务专用章的名称应保持一致,以下情况除外:

A. 因注册验资开立的临时存款账户,其账户名称为工商行政管理部门核发的“企业名称预先核准通知书”或政府有关部门批文中注明的名称,其预留银行签章应是存款人与银行在银行结算账户管理协议中约定的出资人名称;全体出资人名称,如出资人较多,可由全体出资人签署授权书,授权其中一位或多位出资人预留签章。

B. 预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法可使用简称的,账户名称应与其保持一致。

C. 没有字号的个体工商户开立的银行结算账户,其预留签章中公章或财务专用章应是个体户字样加营业执照上载明的经营者的签字或盖章。

D. 单位法人已作出正式授权的

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“离岸客户”是指在境外(含港、澳、台地区)注册的企业,包括在境外注册的中资机构的分支机构和附属机构。

A. 正确

B. 错误

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关于大额现金管理试点省份浙江,对公账户管理金额起点为( )万,对私账户管理金额起点为( )万

A. 50、30

B. 30、30

C. 20、20

D. 30、50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b580-c017-654bab5e0517.html
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票据金额以中文大写和数码同时记载,二者必须一致,二者不一致的,以中文大写为准。

A. 正确

B. 错误

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为提高凭证使用效率,减少凭证积压和库存占用,各行需按( )盘点实物,合理匡算申请订购数量

A. 季度

B. 半年

C. 年度

D. 月度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b968-c017-654bab5e0526.html
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国内信用证只限于转账结算,不得支取现金

A. 正确

B. 错误

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空白印鉴卡可由上门开户的柜员带离营业网点

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b968-c017-654bab5e050e.html
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开户人为35岁以下年轻人、异地人员尤其是高风险地区人员、前期涉案人员等群体,除通过联网核查系统审核身份证件外,还要严格落实“三询问”即( )

A. 询问开户意愿

B. 询问开户目的

C. 询问开户用途

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存款人申请开立专用存款账户,应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证、机构信用代码证和下列证明文件( )

A. 基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金,应出具主管部门批文。

B. 财政预算外资金,应出具财政部门的证明。

C. 粮、棉、油收购资金,应出具主管部门批文。

D. 单位银行卡备用金,应按照中国人民银行批准的银行卡章程的规定出具有关证明和资料。

E. 期货交易保证金,应出具期货公司或期货管理部门的证明。

F. 金融机构存放同业资金,应出具其证明。

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小蒋同学接到一个自称是公安民警打来的电话,说他名下一张银行卡涉嫌一起洗钱案,要小蒋配合调查,将银行卡的钱打入指定的安全账户并做好保密,等调查结束后将钱还给小蒋,小蒋需要怎么做?()

A. 对老师和家长保密。

B. 将钱打入电话里所说的指定的“安全账号”。

C. 听电话里自称“公安民警”的人的指令,配合调查。

D. 拨打110咨询.报警

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-adb0-c017-654bab5e0509.html
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