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柜员上岗资格考试
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小蒋同学接到一个自称是公安民警打来的电话,说他名下一张银行卡涉嫌一起洗钱案,要小蒋配合调查,将银行卡的钱打入指定的安全账户并做好保密,等调查结束后将钱还给小蒋,小蒋需要怎么做?()

A、对老师和家长保密。

B、将钱打入电话里所说的指定的“安全账号”。

C、听电话里自称“公安民警”的人的指令,配合调查。

D、拨打110咨询.报警

答案:D

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严禁银行业金融机构将已收缴的假人民币重新流入市场。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9258-c017-654bab5e0504.html
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对公客户T日17:15-23:30发起的大额支付业务对外转账时间为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9e10-c017-654bab5e051d.html
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对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别面额张(枚)数,冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9258-c017-654bab5e050d.html
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会计错账挂账具体审批级别及终审人正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c520-c017-654bab5e051a.html
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我行为个人客户开立的电子账户为一类账户或二类账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b580-c017-654bab5e0525.html
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出票人签发的,承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a5e0-c017-654bab5e0506.html
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我国反洗钱法规定的洗钱上游犯罪包括几大类
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c138-c017-654bab5e0514.html
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因客户需求,银行内部员工可代为客户代购、保管和传送各类空白重要凭证( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b968-c017-654bab5e0522.html
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境外个人经常项目下非经营性超过年度总额,需审核的结汇证明材料类别包括:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a1f8-c017-654bab5e0511.html
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反洗钱调查中,人民银行的临时冻结不得超过( )小时
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b968-c017-654bab5e0513.html
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柜员上岗资格考试
题目内容
(
单选题
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柜员上岗资格考试

小蒋同学接到一个自称是公安民警打来的电话,说他名下一张银行卡涉嫌一起洗钱案,要小蒋配合调查,将银行卡的钱打入指定的安全账户并做好保密,等调查结束后将钱还给小蒋,小蒋需要怎么做?()

A、对老师和家长保密。

B、将钱打入电话里所说的指定的“安全账号”。

C、听电话里自称“公安民警”的人的指令,配合调查。

D、拨打110咨询.报警

答案:D

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相关题目
严禁银行业金融机构将已收缴的假人民币重新流入市场。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9258-c017-654bab5e0504.html
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对公客户T日17:15-23:30发起的大额支付业务对外转账时间为

A. T日23:30发起对外转账

B. T日20:30发起对外转账

C. T+1日9:00发起对外装账

D. T+1日8:30发起对外转账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9e10-c017-654bab5e051d.html
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对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别面额张(枚)数,冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9258-c017-654bab5e050d.html
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会计错账挂账具体审批级别及终审人正确的是()

A. 单笔或当日累计等值人民币1000元以下(不含)的挂账,由运营主管审批。

B. 单笔或当日累计等值人民币1000(含)以上至10000元以下(不含)的挂账,由分行计财运营部负责人审批。

C. 单笔或当日累计等值人民币10000元(含)以上至100000元以下(不含)的挂账,由分行运营分管行领导审批。

D. 单笔或当日累计等值人民币100000元(含)以上至200000元(不含)的挂账,由总行运营管理部负责人审批。

G. 单笔或当日累计等值人民币200000元(含)以上至500000元(不含)的挂账,由总行运营分管行领导审批。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c520-c017-654bab5e051a.html
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我行为个人客户开立的电子账户为一类账户或二类账户

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b580-c017-654bab5e0525.html
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出票人签发的,承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据是( )

A. 支票

B. 汇票

C. 本票

D. 电汇

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a5e0-c017-654bab5e0506.html
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我国反洗钱法规定的洗钱上游犯罪包括几大类

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c138-c017-654bab5e0514.html
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因客户需求,银行内部员工可代为客户代购、保管和传送各类空白重要凭证( )。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b968-c017-654bab5e0522.html
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境外个人经常项目下非经营性超过年度总额,需审核的结汇证明材料类别包括:( )

A. 房租类支出

B. 生活消费类支出

C. 就医、学习等支出

D. 赡家款

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反洗钱调查中,人民银行的临时冻结不得超过( )小时

A. 12

B. 24

C. 48

D. 36

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b968-c017-654bab5e0513.html
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