A、正确
B、错误
答案：B
A. 姓名、性别、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的号码和有效期限
B. 姓名、性别、国籍、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的号码和有效期限
C. 姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
D. 姓名、性别、住所地或者工作单位地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 10
C. 3
D. 15
A. 保证金转出审批表
B. 宁波通商银行保证金账户冻结/解冻通知书
C. 保证金转入申请表
D. 保证金开户申请表
A. 2
B. 3
C. 4
D. 8
A. RMB20
B. RMB
C. 20
A. 正确
B. 错误
A. 5000元
B. 10000元
C. 20000元
A. 客户提供职业与其身份、穿着、谈吐不匹配，有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
B. 集中开户，开户人身份集中在高龄或低龄群众、大学生、务工人员、务农人员、偏远山区村民、自由职业者或无职业者等
C. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D. 来自东南亚等涉赌涉诈高风险地区人员在某一网点或多个网点同时出现集中开立账户情形
E. 陪同他人集中开立账户，尤其是陪同相对特殊人群集中开立账户，如陪同他人持异地身份证件、偏远地区身份证件集中开立账户，或者陪同未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户
F. 无合理理由频繁开立、注销账户或挂失换卡
G. 客户信息已经纳入涉赌涉诈风险案例或“涉案账户”名单
A. 打电话给领导，核查事情真实性
B. 赶紧汇款，不能耽误了领导生意
C. 领导要求，肯定按领导说的做
D. 领导平时最讨厌拖拖拉拉的人，赶紧按领导说的办
