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外汇局按账户的交易性质分为（ ）

A、外汇储蓄账户

B、资本项目账户

C、外汇结算账户

D、经常项目结算账户

答案：ABC

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为办理相关业务而进行联网核查时,需核对（）完全相符时，并能够确切判断客户出示的居民身份证为真实证件时，可按照相关规定继续办理相关业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c520-c017-654bab5e0502.html
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出票人在电子商业承兑汇票信息登记成功后，收款人未对提示收票申请进行回复前，不可以对票据状态处于（ ）等的电子商业汇票作未用退回处理。
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存放中央银行的对账，由总分行运营管理部门落实专人每日进行核对；存放同业账户的对账，由相应部门的运营管理部门对账人员按月核对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b968-c017-654bab5e0505.html
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第1版欧元纸币（ ）的不规则图形正好互补成面额数字，对接准确，无错位
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9a28-c017-654bab5e0522.html
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在风险等级划分层次上，金融机构应明确客户的等级不少于（ ）级
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c138-c017-654bab5e0517.html
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只要开户人有合理开户理由，即可本人携实名制的有效身份证件前往我行任意网点办理开户业务及相关身份核实
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-adb0-c017-654bab5e0514.html
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金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照（ ）的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施，防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c138-c017-654bab5e0505.html
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全额清分指银行业金融机构对外付出（柜台支付、自动取款机支付、自动存取款一体机支付、交存人民银行发行库回笼款）的纸币现金全部经过机械或手工清分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9258-c017-654bab5e0513.html
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目前，全国支票影像交换系统金额上限是（ ）元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a5e0-c017-654bab5e0510.html
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银行业金融机构应将不宜流通的人民币交存银监局，防止将其对外支付。
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柜员上岗资格考试
题目内容
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柜员上岗资格考试

外汇局按账户的交易性质分为（ ）

A、外汇储蓄账户

B、资本项目账户

C、外汇结算账户

D、经常项目结算账户

答案：ABC

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相关题目
为办理相关业务而进行联网核查时,需核对（）完全相符时，并能够确切判断客户出示的居民身份证为真实证件时，可按照相关规定继续办理相关业务。

A. 个人的姓名

B. 公民身份号码

C. 照片

D. 签发机关

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出票人在电子商业承兑汇票信息登记成功后，收款人未对提示收票申请进行回复前，不可以对票据状态处于（ ）等的电子商业汇票作未用退回处理。

A. 出票已登记

B. 提示承兑已签收

C. 票据已作废

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存放中央银行的对账，由总分行运营管理部门落实专人每日进行核对；存放同业账户的对账，由相应部门的运营管理部门对账人员按月核对。

A. 正确

B. 错误

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第1版欧元纸币（ ）的不规则图形正好互补成面额数字，对接准确，无错位

A. 正面左上角

B. 背面右上角

C. 正背面左上角

D. 正面正中

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9a28-c017-654bab5e0522.html
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在风险等级划分层次上，金融机构应明确客户的等级不少于（ ）级

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c138-c017-654bab5e0517.html
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只要开户人有合理开户理由，即可本人携实名制的有效身份证件前往我行任意网点办理开户业务及相关身份核实

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-adb0-c017-654bab5e0514.html
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金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照（ ）的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施，防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用。

A. 勤勉尽职

B. 风险为本

C. 效益为本

D. 全面尽职

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全额清分指银行业金融机构对外付出（柜台支付、自动取款机支付、自动存取款一体机支付、交存人民银行发行库回笼款）的纸币现金全部经过机械或手工清分。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9258-c017-654bab5e0513.html
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目前，全国支票影像交换系统金额上限是（ ）元。

B. 10万

C. 20万

D. 50万

E. 100万

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银行业金融机构应将不宜流通的人民币交存银监局，防止将其对外支付。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9258-c017-654bab5e0503.html
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