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柜员上岗资格考试

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多选题

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境内银行业金融机构人民币同业银行结算账户，按资金用途可分为（）。

A、结算性账户

B、投融资性账户

C、活期账户

D、定期账户

答案：AB

柜员上岗资格考试

单位以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上（含1 万元）或者外币等值1000 美元以上（含1000 美元）的，应执行客户身份识别工作

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客户购买可转让定期存单，需签署《宁波通商银行存单转让服务协议》，并提交《可转让定期存单购买申请书》至网点柜面

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以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌以下哪些情形的，应予以立案追诉：（）

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纸币能辨别面额，呈正十字形，票面缺少四分之一的，按原面额的（）兑换。

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哪种情况下,存款人不能申请开立临时存款账户。

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对于已被纳入黑名单管理的客户，核心系统及渠道类系统将实时拒绝处理

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企业申请开立基本存款账户，开户行应通过人民币银行结算账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性。

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开户人为35岁以下年轻人、异地人员尤其是高风险地区人员、前期涉案人员等群体，除通过联网核查系统审核身份证件外，还要严格落实“三询问”即（）

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普制币是指人行限量发行，具有特定主题，采用通用工艺生产的非贵金属材质的纪念币，包括纪念硬币和纪念钞

银行承兑汇票的查询主要有（）。

题目内容

(

多选题

)

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柜员上岗资格考试

境内银行业金融机构人民币同业银行结算账户，按资金用途可分为（）。

A、结算性账户

B、投融资性账户

C、活期账户

D、定期账户

答案：AB

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户购买可转让定期存单，需签署《宁波通商银行存单转让服务协议》，并提交《可转让定期存单购买申请书》至网点柜面

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌以下哪些情形的，应予以立案追诉：（）

A. 高利转贷，违法所得数额在10万元以上的

B. 数额未达10万元以上，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的

C. 违法所得数额在5万元以上

D. 损害金融机构利益的

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纸币能辨别面额，呈正十字形，票面缺少四分之一的，按原面额的（）兑换。

A. 全额

B. 四分之三

C. 一半

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哪种情况下,存款人不能申请开立临时存款账户。

A. 异地临时经营活动

B. 设立临时机构

C. 注册验资

D. 临时性生产项目

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对于已被纳入黑名单管理的客户，核心系统及渠道类系统将实时拒绝处理

A. 正确

B. 错误

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企业申请开立基本存款账户，开户行应通过人民币银行结算账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性。

A. 正确

B. 错误

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A. 询问开户意愿

B. 询问开户目的

C. 询问开户用途

点击查看答案

普制币是指人行限量发行，具有特定主题，采用通用工艺生产的非贵金属材质的纪念币，包括纪念硬币和纪念钞

A. 正确

B. 错误

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银行承兑汇票的查询主要有（）。

A. 实地查询

B. 电话查询

C. 支付系统查询

D. 系统内查询

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