A、14
B、16
C、18
D、20
答案：B
A、14
B、16
C、18
D、20
答案：B
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 反洗钱绩效考核制度
C. 反洗钱内部评估制度
D. 反洗钱监督检查制度
A. 风险控制
B. 保护账户安全
C. 反洗钱客户尽调要求
A. 打电话给领导，核查事情真实性
B. 赶紧汇款，不能耽误了领导生意
C. 领导要求，肯定按领导说的做
D. 领导平时最讨厌拖拖拉拉的人，赶紧按领导说的办
A. 业务公章
B. 个人业务专用章
C. 单证业务印章
D. 结算专用章
A. 正确
B. 错误
A. 折合人民币15万元（含）
B. 折合人民币16万元
C. 折合人民币16万元（含）
D. 折合人民币15万元
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 询问开户意愿
B. 询问开户目的
C. 询问开户用途
A. 投融资性同业银行结算账户原则上应由存款银行一级法人和一二级分行开立，支行及以下分支机构不得开立投融资性同业银行结算账户，不得异地（跨县市，下同）开立同业银行结算账户。
B. 投融资性同业银行结算账户的开户银行，应当为二级分行以上营业机构。支行及以下分支机构（分行营业部除外）不得作为投融资同业银行结算账户的开户银行，也不得为异地存款银行开立同业银行结算账户。
C. 申请开立同业银行结算账户的银行应当逐户获得其一级法人书面授权。存款银行一级法人应以正式发文形式进行授权，明确分支机构开立同业银行结算账户的开户银行、账户名称、用途以及经办人员等内容。
D. 全国性银行的一级法人可授权一级分行对其所辖分支行开立结算性同业银行结算账户进行转授权。 但投融资性同业银行结算账户的开立授权权限不允许转授权。
