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柜员上岗资格考试
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企业营业执照注册成立日期超过( )个月的属于非新设账户

A、1个月

B、2个月

C、3个月

D、6个月

答案:B

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下面关于人民币样币的说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9a28-c017-654bab5e0516.html
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单位尽职调查内容主要包括哪些
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-adb0-c017-654bab5e0524.html
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小蒋同学接到一个自称是公安民警打来的电话,说他名下一张银行卡涉嫌一起洗钱案,要小蒋配合调查,将银行卡的钱打入指定的安全账户并做好保密,等调查结束后将钱还给小蒋,小蒋需要怎么做?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-adb0-c017-654bab5e0509.html
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企业账户拒绝开户特征
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根据冠字号码查询系统查询结果判定为付款行付出假币的,如果假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收,付款行可不予赔付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9258-c017-654bab5e0507.html
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根据运营业务重要事项报告制度,我行运营业务重要事项的报告范围分为哪些
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欧元纸币的背面主景图案为( )
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银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在现金从清分中心或清分机构调出后至少保存3个月,并确保数据的安全。
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企业可转让定期存单(含已打印开户证实书)支持部分冻结质押,支持未质押部分继续转让。
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对需开立基本存款账户的单位设立的独立核算的附属机构,仅指单位附属独立核算的( )。
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题目内容
(
单选题
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柜员上岗资格考试

企业营业执照注册成立日期超过( )个月的属于非新设账户

A、1个月

B、2个月

C、3个月

D、6个月

答案:B

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相关题目
下面关于人民币样币的说法正确的是( )

A. 人民币样币是检验人民币印制质量的标准样本

B. 人民币样币是鉴别人民币真伪的标准样本

C. 由印制人民币的企业按照中国人民银行的规定印制

D. 人民币样币上应当加印“样币”字样

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单位尽职调查内容主要包括哪些

A. 核实客户真实性和有效性,重点核实客户实际经营范围和客户身份证明文件的经营范围是否相符

B. 核实客户注册地址或经营地址的真实性

C. 核实开户意愿的真实性

D. 遵照“了解你的客户”原则协助客户提供并核实开户证件及相关信息

E. 对异地客户、异常客户采取上门核实、面签等核实方式

F. 核实客户受益所有人和实际控制人等信息

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小蒋同学接到一个自称是公安民警打来的电话,说他名下一张银行卡涉嫌一起洗钱案,要小蒋配合调查,将银行卡的钱打入指定的安全账户并做好保密,等调查结束后将钱还给小蒋,小蒋需要怎么做?()

A. 对老师和家长保密。

B. 将钱打入电话里所说的指定的“安全账号”。

C. 听电话里自称“公安民警”的人的指令,配合调查。

D. 拨打110咨询.报警

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企业账户拒绝开户特征

A. 使用伪造、变造开户证明文件

B. 不配合本行开展受益所有人识别,且本行无法主动识别的。

C. 被列入“严重违法失信企业名单”

D. 经核实注册地址不存在或虚构经营场所。

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根据冠字号码查询系统查询结果判定为付款行付出假币的,如果假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收,付款行可不予赔付。

A. 正确

B. 错误

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根据运营业务重要事项报告制度,我行运营业务重要事项的报告范围分为哪些

A. 影响正常营业事件

B. 涉及运营案件、违规、重大差错事件

C. 重要运营要素缺失或严重损毁事件

D. 发现或堵截重大风险隐患

E. 涉及司法诉讼类风险事件

F. 涉及人员的重要事项

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欧元纸币的背面主景图案为( )

A. 欧洲不同时期的门窗建筑图案

B. 欧洲不同时期的桥梁建筑图案

C. 欧洲的地图

D. 欧盟旗帜

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银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在现金从清分中心或清分机构调出后至少保存3个月,并确保数据的安全。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9258-c017-654bab5e050c.html
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企业可转让定期存单(含已打印开户证实书)支持部分冻结质押,支持未质押部分继续转让。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c138-c017-654bab5e051c.html
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对需开立基本存款账户的单位设立的独立核算的附属机构,仅指单位附属独立核算的( )。

A. 职工子弟学校

B. 食堂

C. 医院

D. 招待所

E. 幼儿园

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