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柜员上岗资格考试
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单位活期存款睡眠户是指( )未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位活期存款账户

A、6个月

B、1年

C、2年

D、3年

答案:B

柜员上岗资格考试
《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的,Ⅱ类户还可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务,可以配发银行卡实体卡片。其中,Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为()元,年累计限额合计为()元;消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为1万元,年累计限额合计为20万元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a1f8-c017-654bab5e051d.html
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各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务应及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-bd50-c017-654bab5e051b.html
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法人金融机构应当建立完善以客户为单位,( )的反洗钱信息系统。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-bd50-c017-654bab5e0521.html
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2005年版第五套人民币100元的冠字号码具有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9640-c017-654bab5e0523.html
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人民币纸币因火烧造成多处炭化,累计炭化面积超过( )时可判定为不宜流通人民币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9a28-c017-654bab5e0507.html
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内部账户清理时,系统自动将()未发生且余额为零的内部账进行批量销户处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c520-c017-654bab5e050f.html
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国内信用证业务当事人描述正确的是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b198-c017-654bab5e0513.html
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纪念币是()的限量发行的人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9a28-c017-654bab5e0500.html
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残缺、污损人民币是指( ),不宜再继续流通使用的人民币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9a28-c017-654bab5e0523.html
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以下哪种情况个人外汇储蓄账户资金境内可划转:
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柜员上岗资格考试
题目内容
(
单选题
)
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柜员上岗资格考试

单位活期存款睡眠户是指( )未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位活期存款账户

A、6个月

B、1年

C、2年

D、3年

答案:B

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柜员上岗资格考试
相关题目
《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的,Ⅱ类户还可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务,可以配发银行卡实体卡片。其中,Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为()元,年累计限额合计为()元;消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为1万元,年累计限额合计为20万元。

A. 1万,20万

B. 5万,20万

C. 1万,10万

D. 5万,10万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a1f8-c017-654bab5e051d.html
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各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务应及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-bd50-c017-654bab5e051b.html
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法人金融机构应当建立完善以客户为单位,( )的反洗钱信息系统。

A. 覆盖部分业务(含产品、服务)

B. 覆盖部分客户

C. 覆盖所有业务(含产品、服务)和客户

D. 覆盖部分业务(含产品、服务)和客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-bd50-c017-654bab5e0521.html
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2005年版第五套人民币100元的冠字号码具有( )。

A. 凹印特征

B. 荧光特征

C. 光变特征

D. 磁性特征

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9640-c017-654bab5e0523.html
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人民币纸币因火烧造成多处炭化,累计炭化面积超过( )时可判定为不宜流通人民币

A. 10mm

B. 15mm

C. 18mm

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9a28-c017-654bab5e0507.html
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内部账户清理时,系统自动将()未发生且余额为零的内部账进行批量销户处理

A. 一个月

B. 三个月

C. 六个月

D. 一年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-c520-c017-654bab5e050f.html
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国内信用证业务当事人描述正确的是

A. 申请人是指申请开立信用证的当事人,一般为货物购买方或服务接受方

B. 受益人是指接受信用证并享有信用证权益的当事人,一般为货物购买方或服务接受方

C. 开证行是指委托人委托开立信用证的银行

D. 交单行是指接受申请人的委托,向信用证有效地点提交信用证项下单据的银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b198-c017-654bab5e0513.html
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纪念币是()的限量发行的人民币。

A. 具有特定主题

B. 具有特殊价值

C. 具有纪念意义

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残缺、污损人民币是指( ),不宜再继续流通使用的人民币

A. 票面有折角

B. 票面撕裂、缺损

C. 因自然磨损、侵蚀,外观、质地受损

D. 色变化,图案不清晰,防伪特征受损

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以下哪种情况个人外汇储蓄账户资金境内可划转:

A. 账户性质相同、户名不同的资金划转

B. 个人与直系亲属账户间的资金划转

C. 境内个人和境外个人账户间的资金划转

D. 境内个人撤出B股市场,直接汇往澳洲支付其子女的学费

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