A、3个月
B、6个月
C、1年
D、2年
答案：B
A、3个月
B、6个月
C、1年
D、2年
答案：B
A. 高利转贷，违法所得数额在10万元以上的
B. 数额未达10万元以上，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的
C. 违法所得数额在5万元以上
D. 损害金融机构利益的
A. 对支票进行真伪辨别及内容审核；
B. 金额大小写正确一致且不得涂改；
C. 出票日期大写，且在提示付款期限内；
D. 用途栏是否是否超范围填写，如公转私时不得填写货款、劳务收入等
A. 单人管理
B. 双人管理
C. 多人管理
D. 三人管理
A. 一条全埋于纸张中的安全线
B. 移动倾斜观察，可见安全线在品红和绿色的颜色间变化
C. 透光观察，可见安全线中正反交替排列的镂空文字
D. 该安全线有磁性
A. 核实客户真实性和有效性，重点核实客户实际经营范围和客户身份证明文件的经营范围是否相符
B. 核实客户注册地址或经营地址的真实性
C. 核实开户意愿的真实性
D. 遵照“了解你的客户”原则协助客户提供并核实开户证件及相关信息
E. 对异地客户、异常客户采取上门核实、面签等核实方式
F. 核实客户受益所有人和实际控制人等信息
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 特定网点
B. 特定银行业金融机构
C. 银行业金融机构清分中心
D. 营业中心主管
A. 账户开户申请书
B. 电子回单自助查询打印系统申请表
C. 账户管理服务协议
D. 网银开户申请书（含NRA）/网银变更申请书
G. 公司短信通服务申请/变更表
A. 在办理托收承付、委托收款等支付结算业务
B. 商业汇票贴现、转贴现、再贴现业务等提示付款
C. 结算业务的查询查复
D. 商业汇票转贴现、再贴现和质押的背书
