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柜员上岗资格考试

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2017年1月1日起，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应中止该账户所有业务。银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

A、正确

B、错误

答案：A

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各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务应及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

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境外机构在我行开立人民币银行结算账户（NRA账户）无需在人行账户管理系统中备案。

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跨境人民币业务是指银行为企业或个人提供的哪些经常及资本项目收付的人民币结算服务

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对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。

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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

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企业申请开立基本存款账户，开户行应通过人民币银行结算账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性。

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禁止伪造、变造人民币。禁止出售、购买伪造、变造的人民币。禁止运输、持有、使用伪造、变造的人民币。禁止故意毁损人民币。禁止在宣传品、出版物或者其他商品上非法使用人民币图样。

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办理人民币存取款业务的银行业机构应当按照中国人民银行的规定,无偿为公众兑换残缺,污损的人民币,挑剔残缺、污损人民币,并交存当地中国人民银行。

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根据监管规定，下列哪些案件为一类案件：（）

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以下票据银行既是出票人又是付款人的是

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柜员上岗资格考试

2017年1月1日起，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应中止该账户所有业务。银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

A、正确

B、错误

答案：A

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各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务应及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

A. 正确

B. 错误

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境外机构在我行开立人民币银行结算账户（NRA账户）无需在人行账户管理系统中备案。

A. 正确

B. 错误

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跨境人民币业务是指银行为企业或个人提供的哪些经常及资本项目收付的人民币结算服务

A. 跨境货币和服务贸易

B. 境外直接投资

C. 外商投资企业直接投资

D. 对外承包工程及出口买方信贷

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对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。

A. 正确

B. 错误

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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

A. 1；1000

B. 10；10000

C. 5；5000

D. 10；1000

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企业申请开立基本存款账户，开户行应通过人民币银行结算账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性。

A. 正确

B. 错误

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禁止伪造、变造人民币。禁止出售、购买伪造、变造的人民币。禁止运输、持有、使用伪造、变造的人民币。禁止故意毁损人民币。禁止在宣传品、出版物或者其他商品上非法使用人民币图样。

A. 正确

B. 错误

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办理人民币存取款业务的银行业机构应当按照中国人民银行的规定,无偿为公众兑换残缺,污损的人民币,挑剔残缺、污损人民币,并交存当地中国人民银行。

A. 正确

B. 错误

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根据监管规定，下列哪些案件为一类案件：（）

A. 网上银行诈骗

B. 涉嫌非法集资类活动

C. 盗刷银行卡

D. 商业贿赂

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以下票据银行既是出票人又是付款人的是

A. 银行本票

B. 银行承兑汇票

C. 转账支票

D. 商业承兑汇票

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