单位以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上（含1 万元）或者外币等值1000 美元以上（含1000 美元）的，应执行客户身份识别工作

A. 正确

B. 错误

A. 按月

B. 按季

C. 按半年

D. 按年

A. 代办人实名制有效身份证件

B. 未成年子女实名制有效身份证件

C. 出生证

D. 户口簿

A. 打电话给领导，核查事情真实性

B. 赶紧汇款，不能耽误了领导生意

C. 领导要求，肯定按领导说的做

D. 领导平时最讨厌拖拖拉拉的人，赶紧按领导说的办

A. 正确

B. 错误

A. 10元（含10元）以上的“假币”实物需要加盖“假币”印章，10元以下的假币印章不需加盖

B. 具有货币真伪鉴定资质的机构才可以获得并使用“假币”印章

C. 在收缴假币时，应当客户面在假币实物上加盖“假币”印章

D. 加盖“假币”印章的货币，经鉴定为真币时，应将该货币连同货币真伪鉴定书一同交由持币人

A. 20、50、100、500、1000元

B. 10、20、50、100、500、1000元

C. 5、10、20、50、100、1000元

D. 5、10、20、50、100、500元

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 10万含

B. 30万

C. 20万含

D. 10万