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柜员上岗资格考试
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“离岸客户”是指在境外(含港、澳、台地区)注册的企业,包括在境外注册的中资机构的分支机构和附属机构。

A、正确

B、错误

答案:A

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办理打包贷款业务应遵循哪些原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b198-c017-654bab5e051b.html
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纸币能辨别面额,呈正十字形,票面缺少四分之一的,按原面额的()兑换。
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对于个人结算账户,应充分认知“谁的客户谁负责,谁开户(卡)谁负责”的原则,主动、深入了解客户真正的开户目的、交易性质、实际控制客户的自然人、交易的实际受益人等信息,严格落实开户前审核的要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b198-c017-654bab5e0502.html
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金融机构为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上或者外币等值( )万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
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对开户之日起多少期限内无交易记录的单位账户,银行应暂停其非柜面业务,支付机构应暂停其所有业务,待重新核实身份后恢复业务?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a5e0-c017-654bab5e0528.html
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电子商业汇票的出票、承兑、背书、保证、提示付款和追索等业务,可以通过电子商业汇票系处理,也可也通过柜台处理。
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下列哪些人民币不能流通(   )
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各机构可采取单笔核查、批量核查的方式进行企业信息联网核查
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关于假币持有人向中国人民银行申请假币鉴定,下列说法正确的是(   )
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外汇账户可分为以几类()
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柜员上岗资格考试
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判断题
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柜员上岗资格考试

“离岸客户”是指在境外(含港、澳、台地区)注册的企业,包括在境外注册的中资机构的分支机构和附属机构。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
办理打包贷款业务应遵循哪些原则

A. 贸易背景真实

B. 审核客户资信

C. 注重履约能力

D. 加强风险控制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b198-c017-654bab5e051b.html
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纸币能辨别面额,呈正十字形,票面缺少四分之一的,按原面额的()兑换。

A. 全额

B. 四分之三

C. 一半

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对于个人结算账户,应充分认知“谁的客户谁负责,谁开户(卡)谁负责”的原则,主动、深入了解客户真正的开户目的、交易性质、实际控制客户的自然人、交易的实际受益人等信息,严格落实开户前审核的要求。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b198-c017-654bab5e0502.html
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金融机构为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上或者外币等值( )万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

A. 5、1

B. 10、5

C. 10、3

D. 5、3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-bd50-c017-654bab5e0515.html
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对开户之日起多少期限内无交易记录的单位账户,银行应暂停其非柜面业务,支付机构应暂停其所有业务,待重新核实身份后恢复业务?

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a5e0-c017-654bab5e0528.html
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电子商业汇票的出票、承兑、背书、保证、提示付款和追索等业务,可以通过电子商业汇票系处理,也可也通过柜台处理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a1f8-c017-654bab5e051a.html
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下列哪些人民币不能流通(   )

A. 人民币样币

B. 停止流通的人民币

C. 不能兑换的残缺、污损人民币

D. 不能兑换的特殊残缺、污损人民币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9a28-c017-654bab5e0519.html
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各机构可采取单笔核查、批量核查的方式进行企业信息联网核查

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b580-c017-654bab5e0509.html
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关于假币持有人向中国人民银行申请假币鉴定,下列说法正确的是(   )

A. 持有人对银行业金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议,可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内向直接监管该银行业金融机构的中国人民银行分支机构申请再鉴定,或依法提起行政诉讼

B. 持有人对中国人民银行分支机构作出的有关鉴定假币的具体行政行为有异议,可在收到《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内向其上一级机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼

C. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请

D. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务,鉴定后应出具中国人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》,并加盖货币鉴定专用章和鉴定人名章

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外汇账户可分为以几类()

A. 资本项目账户

B. 经常项目账户

C. 其他外汇账户

D. 特殊外汇账户

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