A、正确
B、错误
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 1万
B. 5万
C. 50万
D. 100万
A. 客户申请办理的是单位银行结算账户业务，营业机构应暂停为该客户办理业务，登记客户姓名、身份证号码、联系方式等信息（以下简称客户信息），将联网核查结果及本营业机构联系方式告知客户，并按照疑义信息反馈核实方法及时对相关居民身份证的真伪进行核实。
B. 客户申请办理的是个人银行账户业务，营业机构应先登记客户信息，再为该客户办理业务。但应将联网核查结果及本营业机构联系方式，以及“若事后核实居民身份证件为虚假证件
的，将暂停办理相关账户的支付结算业务，并按有关规定报告公
安机关及反洗钱部门”等信息告知客户，事后按照疑义信息反馈核实方法及时对相关个人居民身份证的真伪进行核实
C. 客户申请办理规定金额以上的现金取现、资金划转、票据兑付等支付结算业务，以及密码挂失等风险程度较大的业务的，营业机构应暂停为该客户办理业务，先登记客户信息，将联网核查结果及本营业机构联系方式告知客户，并按照疑义信息反馈核实方法及时对相关个人居民身份证的真伪进行核实。如其居民身份证经核实确属虚假证件，营业机构应拒绝为该客户办理业务，反之可按相关规定继续办理业务。
D. 客户申请办理上述业务之外的其他业务，营业机构可根据具体业务的时效性和风险程度决定是否继续为该客户办理业务。
A. 10元（含10元）以上的“假币”实物需要加盖“假币”印章，10元以下的假币印章不需加盖
B. 具有货币真伪鉴定资质的机构才可以获得并使用“假币”印章
C. 在收缴假币时，应当客户面在假币实物上加盖“假币”印章
D. 加盖“假币”印章的货币，经鉴定为真币时，应将该货币连同货币真伪鉴定书一同交由持币人
A. 9201
B. 9202
C. 9203
D. 9216
A. 法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B. 企业注册地在异地
C. 同一地址注册大量企业且无合理理由、同一人作为法定代表人注册大量企业且无合理理由、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、受益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户且无合理理由
D. 开户意愿可疑
E. 被政府有关部门列入风险监测名单
F. 不能通过我行尽职调查、身份识别，且无合理理由的。如手机实名验证不通过、工商信息比对不通过等
A. 全额
B. 四分之三
C. 一半
A. 票面有折角
B. 票面撕裂、缺损
C. 因自然磨损、侵蚀，外观、质地受损
D. 色变化，图案不清晰，防伪特征受损
A. 大额支付系统法定节假日停运。
B. 小额支付系统7*24小时运行，期间单笔交易金额上限均为100万元
C. 网上跨行实时清算系统单笔交易金额上限为100万元
D. 客户于2021年6月4日（周五）17:35通过大额支付系统提交2000万元跨行汇款，款项最早将于2020年6月7日（周一）到账。
A. 境内依法设立的企业法人
B. 境内依法设立的非企业法人
C. 境内依法设立的个体工商户
D. 境内居民
