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柜员上岗资格考试

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柜员上岗资格考试

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支票金额栏的审核要求为（）。

A、大小写金额一致，不得更改。

B、大写金额靠左边顶格，小写金额前有人民币符号￥。

C、大小写金额书写规范。

D、防涂改线无化水、无涂抹篡改。

答案：ABCD

柜员上岗资格考试

客户通过电子渠道非面对面注册Ⅱ类电子账户需绑定本人Ⅰ类或者信用卡账户进行身份验证，验证要素包括（）

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网点在受理全国支票影像业务时，支票金额是否超过中国人民银行规定的影像支票业务的金额上限（目前此金额上限为人民币30万元），超过不得受理。

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对客户交回的以及停止使用或注销的重要空白凭证核对无误后，在客户在场的情况下当场在右下角切角或打洞作废作销号处理，附在次日的传票中。（）

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柜员对于个人呢结算账户风险管控的主要职责

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各机构可采取单笔核查、批量核查的方式进行企业信息联网核查

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《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息应当至少包括（）、（）、（）、（）等要素。

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保证金单笔业务合同首次存入，开立分账户,柜员使用（）交易码执行。

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企业可转让定期存单购买后，存单开户机构为购买人结算账户所在开户网点，该网点可选择打印存款证实书（0864交易）及回单

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网点柜员受理保证金主、分账户的销户业务时，应先核查与保证金存款相关联的各类业务是否已结清。

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营业网点应当自收到询证函之日起10日内，按要求将回函直接回复会计师事务所或交付跟函注册会计师

题目内容

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多选题

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柜员上岗资格考试

支票金额栏的审核要求为（）。

A、大小写金额一致，不得更改。

B、大写金额靠左边顶格，小写金额前有人民币符号￥。

C、大小写金额书写规范。

D、防涂改线无化水、无涂抹篡改。

答案：ABCD

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客户通过电子渠道非面对面注册Ⅱ类电子账户需绑定本人Ⅰ类或者信用卡账户进行身份验证，验证要素包括（）

A. 申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号（卡号）

G. 绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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柜员对于个人呢结算账户风险管控的主要职责

A. 落实“人证比对”等合规性流程审核，开展客户身份尽职调查，树立“谁的客户谁负责、谁开卡（户）谁负责”的意识。

B. 以风险防控为前提，同时兼顾客户服务体验，不得简单粗暴的拒绝客户。

C. 通过主动问询客户开户理由、工作单位等问题，提高对可疑开户行为的甄别能力。

点击查看答案

各机构可采取单笔核查、批量核查的方式进行企业信息联网核查

A. 正确

B. 错误

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A. 开户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号（卡号）

点击查看答案

保证金单笔业务合同首次存入，开立分账户,柜员使用（）交易码执行。

A. 9201

B. 9202

C. 9203

D. 9216

点击查看答案

企业可转让定期存单购买后，存单开户机构为购买人结算账户所在开户网点，该网点可选择打印存款证实书（0864交易）及回单

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

网点柜员受理保证金主、分账户的销户业务时，应先核查与保证金存款相关联的各类业务是否已结清。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

营业网点应当自收到询证函之日起10日内，按要求将回函直接回复会计师事务所或交付跟函注册会计师

A. 正确

B. 错误

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