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柜员上岗资格考试
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个人外汇储蓄账户,下列属于资金境内划转的相关规定有( )

A、允许本人账户间的资金划转

B、允许个人与其真系亲属账户间的资金划转

C、允许个人与他人账户间的资金划转

D、境内个人和境外个人间的资金划转按跨境交易进行管理

答案:ABD

柜员上岗资格考试
通过全国影像票交系统提入的支票扣付业务即小额支付系统的( )业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a1f8-c017-654bab5e0504.html
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被采取只收不付的对公账户,对于已签约缴纳税款、社保、水电等公用事业费可正常支付
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运营一般凭证及账表簿应妥善保管,存放的保管地点应具备防盗、防火、防潮、防尘、防有害生物等条件,并落实专人负责管理。( )
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律师来我行查询需有( )出具的律师调查令.
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存款风险滚动检查管理办法的检查对象是在( )账户中核算的本外币存款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b198-c017-654bab5e0525.html
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《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》提出要建立常态化的“三反”宣传教育机制,向社会公众普及“三反”基本常识,提示风险,提高社会公众自我保护能力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-bd50-c017-654bab5e051c.html
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以下有权机关中具有查询、冻结、扣划权限的是(  )?
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在国际金融市场进行外汇交易时,习惯上使用的标价法是
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影响外币支付系统运行的哪些事件属于突发事件
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对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别面额张(枚)数,冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9258-c017-654bab5e050d.html
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柜员上岗资格考试
题目内容
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多选题
)
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柜员上岗资格考试

个人外汇储蓄账户,下列属于资金境内划转的相关规定有( )

A、允许本人账户间的资金划转

B、允许个人与其真系亲属账户间的资金划转

C、允许个人与他人账户间的资金划转

D、境内个人和境外个人间的资金划转按跨境交易进行管理

答案:ABD

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柜员上岗资格考试
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通过全国影像票交系统提入的支票扣付业务即小额支付系统的( )业务。

A. 普通贷记

B. 普通借记

C. 定期贷记

D. 定期借记

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-a1f8-c017-654bab5e0504.html
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被采取只收不付的对公账户,对于已签约缴纳税款、社保、水电等公用事业费可正常支付

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b580-c017-654bab5e0523.html
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运营一般凭证及账表簿应妥善保管,存放的保管地点应具备防盗、防火、防潮、防尘、防有害生物等条件,并落实专人负责管理。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b968-c017-654bab5e051d.html
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律师来我行查询需有( )出具的律师调查令.

A. 公安机关

B. 法院

C. 海关部门

D. 税务机关

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存款风险滚动检查管理办法的检查对象是在( )账户中核算的本外币存款

A. 对公结算账户

B. 个人结算账户

C. 外汇账户

D. 储蓄账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-b198-c017-654bab5e0525.html
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《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》提出要建立常态化的“三反”宣传教育机制,向社会公众普及“三反”基本常识,提示风险,提高社会公众自我保护能力。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-bd50-c017-654bab5e051c.html
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以下有权机关中具有查询、冻结、扣划权限的是(  )?

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 海关

D. 公安机关

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在国际金融市场进行外汇交易时,习惯上使用的标价法是

A. 直接标价法

B. 美元标价法

C. 间接标价法

D. 篮子货币标价法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9e10-c017-654bab5e0515.html
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影响外币支付系统运行的哪些事件属于突发事件

A. 自然灾害

B. 事故灾难

C. 公共卫生事件

D. 社会安全事件

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对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别面额张(枚)数,冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6f6-57d5-9258-c017-654bab5e050d.html
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